網(wǎng)上有很多關(guān)于新大陸星驛付pos機(jī)欺騙,新大陸發(fā)布關(guān)于子公司收到中國(guó)人民銀行行政處罰決定書(shū)的公告的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于新大陸星驛付pos機(jī)欺騙的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(www.shineka.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
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新大陸星驛付pos機(jī)欺騙
海峽網(wǎng)1月13日訊（海峽網(wǎng)記者 李牧晨）13日，新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司發(fā)布了一則公告，記者從中獲悉，其子公司福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司于2018年收到人行福州中心支行行政處罰決定書(shū)，因未按《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》等法律規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)規(guī)范，存在多項(xiàng)不合規(guī)行為，被沒(méi)收違法所得人民幣261.02萬(wàn)元，并處人民幣6,710.02萬(wàn)元罰款。國(guó)通星驛于2018年9月成立專項(xiàng)整改工作小組，2019年4月全部按要求完成相關(guān)整改措施，并向人行福州中心支行匯報(bào)了整改情況。目前，新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司及國(guó)通星驛各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況正常。該公告全文如下：
新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于子公司收到中國(guó)人民銀行行政處罰決定書(shū)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
近日新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）子公司福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)通星驛”）收到中國(guó)人民銀行福州中心支行（以下簡(jiǎn)稱“人行福州中心支行”）出具的《行政處罰決定書(shū)》（福銀罰字[2020]61號(hào)）。主要內(nèi)容如下：
人行福州中心支行于2018年7月16日至2018年12月31日，對(duì)國(guó)通星驛2017年7月至2018年6月期間存量業(yè)務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)，國(guó)通星驛因未按《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》等法律規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)規(guī)范，存在以下不合規(guī)行為：1.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；2.未按規(guī)定保存客戶身份資料；3.未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告；4.與身份不明的客戶進(jìn)行交易；5.條碼支付業(yè)務(wù)風(fēng)控制度不健全；6.未按規(guī)定辦理董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員變更；7.未按規(guī)定存放客戶備付金；8.未按規(guī)定真實(shí)、完整地發(fā)送交易信息，且未落實(shí)交易信息的完整性、真實(shí)性、可追溯性及支付全流程中的一致性的規(guī)定；9.為不符合條件的客戶提供T+0資金結(jié)算服務(wù)；10.未按規(guī)定開(kāi)展收單交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)；11.存儲(chǔ)銀行卡敏感信息；12.未備案先展業(yè)。綜上，決定沒(méi)收違法所得人民幣261.02萬(wàn)元，并處人民幣6,710.02萬(wàn)元罰款。
國(guó)通星驛高度重視現(xiàn)場(chǎng)檢查所指出的問(wèn)題，于2018年9月成立專項(xiàng)整改工作小組，全面梳理總結(jié)此次執(zhí)法檢查工作，深度剖析存在問(wèn)題，全面啟動(dòng)相應(yīng)整改工作，已于2019年4月全部按要求完成相關(guān)整改措施，并向人行福州中心支行匯報(bào)了整改情況。
公司及國(guó)通星驛將吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，積極擁抱監(jiān)管，進(jìn)一步促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。本次行政處罰金額將計(jì)入公司2020年當(dāng)期損益，不會(huì)對(duì)公司及國(guó)通星驛后續(xù)主營(yíng)業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐芍卮笥绊憽?/p>
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2020年修訂）》規(guī)定的重大違法強(qiáng)制退市情形包括：（一）上市公司存在欺詐發(fā)行、重大信息披露違法或者其他嚴(yán)重?fù)p害證券市場(chǎng)秩序的重大違法行為，其股票應(yīng)當(dāng)被終止上市的情形；（二）公司存在涉及國(guó)家安全、公共安全、生態(tài)安全、生產(chǎn)安全和公眾健康安全等領(lǐng)域的違法行為，情節(jié)惡劣，嚴(yán)重?fù)p害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益，或者嚴(yán)重影響上市地位，其股票應(yīng)當(dāng)被終止上市的情形。觸及以上第（二）項(xiàng)規(guī)定，并存在下列情形之一的，深交所決定終止其股票上市交易：（1）公司或其主要子公司被依法吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)；（2）公司或其主要子公司被依法吊銷(xiāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證，或者存在喪失繼續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)法律資格的其他情形；（3）深交所根據(jù)公司重大違法行為損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益的嚴(yán)重程度，結(jié)合公司承擔(dān)法律責(zé)任類型、對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和上市地位的影響程度等情形，認(rèn)為公司股票應(yīng)當(dāng)終止上市的。本次行政處罰系日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)管行政處罰，未觸及上述可能觸及終止股票上市的重大違法情形。目前，公司及國(guó)通星驛各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況正常，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
2021年1月13日
來(lái)源：海峽網(wǎng)
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