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pos機隨行付北京招商
移動支付網訊：全國整治跨境賭博聲勢浩大的背景下，云南地區(qū)支付行業(yè)最近有較大政策變動。
多家支付機構嚴管終端，同時中國人民銀行昆明中心支行也印發(fā)了相關文件，在銀行賬戶端，嚴控境外邊民開戶，落實監(jiān)管實名制要求。
多家支付機構嚴控云南POS終端
近日，拉卡拉、隨行付等多家支付機構以及相關服務商均對外發(fā)布公告，要求合作伙伴、商戶嚴格遵守相關監(jiān)管規(guī)定，依法合規(guī)開展業(yè)務，嚴禁實施和參與賭博、洗錢、恐怖融資等非法行為。
公告均是針對云南省德宏州、臨滄市、普洱市、紅河州、保山市、西雙版納等邊境六大地區(qū)。一旦發(fā)現(xiàn)相關違法或違規(guī)行為，或是移交公安部門處置，或是處以10萬罰款。
此外，暫停六大地區(qū)的新增入網以及嚴控存量商戶交易信息是支付機構的主要措施。
值得一提的是，6月8日，中國人民銀行下發(fā)了《中國人民銀行關于加強支付受理終端及相關業(yè)務管理的通知（征求意見稿）》（以下簡稱《通知》），《通知》在特約商戶管理方面，就信息核實、變更管理、特約商戶巡檢等方面做出了要求。
此外，在《通知》起草說明中，還直接指出，收單機構對銀行卡受理終端采購、登記、功能開通、信息變更、退出等全生命周期管理不嚴密，導致買賣終端、移機、“一機多碼”、“一機多戶”等現(xiàn)象屢禁不止，為違法犯罪分子利用受理終端進行資金轉移帶來便利。
今年6月11日中國人民銀行在京召開會議，專題研究部署打擊治理跨境賭博資金鏈工作。中國人民銀行黨委委員、副行長范一飛在會上表示把斬斷跨境賭博資金鏈作為堅決打贏防范化解重大金融風險“攻堅戰(zhàn)”的重要任務。繼續(xù)按照“誰開戶（卡）誰負責”“誰的用戶（商戶）誰負責”“誰的合作客戶誰負責”原則，嚴肅問責持牌支付服務主體責任。
而在跨境賭博的整治當中，與云南相鄰的越南、老撾、緬甸也是重災區(qū)，此次支付機構相關動作，意在配合中國人民銀行與公安部對灰黑產的整治。
除了嚴格管控收單環(huán)境，中國人民銀行昆明中心支行還下發(fā)了《云南省境外邊民個人銀行結算賬戶管理辦法（試行）》，在賬戶端管控邊民貿易風險。
通過經營分類，嚴控邊民銀行賬戶使用
近日，中國人民銀行昆明中心支行印發(fā)《云南省境外邊民個人銀行結算賬戶管理辦法（試行）》（下稱《管理辦法》），嚴控老撾、緬甸、越南三國邊民的銀行賬戶活動。
《管理辦法》將境外邊民個人銀行結算賬戶按照性質分為經營性境外邊民個人銀行結算賬戶和非經營性境外邊民個人銀行結算賬戶。境外邊民在同一地區(qū)（指同一縣、區(qū)范圍內）只能開立一個經營性賬戶。
境外邊民申請開立經營性境外邊民個人銀行結算賬戶，除出具相關身份證明文件外，還應當提供從事經營活動的相關證明。
同一境外邊民在同一家銀行同時開立經營性賬戶和非經營性賬戶的，經營性賬戶作為Ⅰ類戶管理，非經營性賬戶作為Ⅱ類、Ⅲ類戶管理。對非經營性境外邊民個人銀行結算賬戶可以根據(jù)境外邊民的需要按照Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類賬戶管理。
據(jù)移動支付網了解，除I類戶是全功能賬戶無限額外，II、III類賬戶皆有限額。II類戶，日累計限額進出各1萬元，年累計限額進出各20萬元；III類戶，日累計限額進出各2千元，年累計限額進出各5萬元。
此外，《管理辦法》規(guī)定，經營性境外邊民個人銀行結算賬戶原則上不得辦理現(xiàn)金業(yè)務，確有需要的，需根據(jù)其他規(guī)定進行辦理。
對經營性境外邊民個人銀行結算賬戶標注“NRA”標記、對非經營性境外邊民個人銀行結算賬戶標注“JW”標記加以區(qū)分。據(jù)移動支付網了解，NRA賬戶需要受到《境外機構人民幣銀行結算賬戶管理辦法》的管理。
而已開立的境外邊民個人銀行結算賬戶銀行需實行年檢制度，經營性境外邊民個人銀行結算賬戶開立后半年內或者連續(xù)一年未發(fā)生收付活動的，銀行應當通知境外邊民于30日內到銀行確認賬戶是否繼續(xù)使用。
從整體來看，中國人民銀行希望通過加強境外邊民賬戶管理，來打擊可能存在的灰黑產交易。同時，支付機構嚴控終端，防范賬戶洗錢風險。
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