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襄陽個人pos機申請
從幕后“金主”，到遙控指揮的“鍵盤手”“取款手”，無一人漏網(wǎng)。9月4日漢陽警方端掉了一個冒充“公檢法”的詐騙團伙，抓獲7人，收繳作案手機、POS機、銀行卡100余件以及大量話術本，成功打掉一個詐騙犯罪團伙，初步查獲涉案金額300余萬的系列電詐案件1宗20起，10月28日、11月2日漢陽警方根據(jù)收繳的銀行卡信息抓獲兩名向該犯罪團伙出售個人銀行卡的嫌疑人，取得全鏈條打擊冒充公檢法詐騙犯罪的重大戰(zhàn)果。
接到“公安局”的電話 被騙走“擔保金”
7月17日，湖南邵陽的彭女士接到一個陌生電話，對方自稱“湖北襄陽公安局”的辦案人員，查出彭女士卷入一起詐騙案件，告知她已列為涉案人員準備通緝。彭女士起初不相信，對方告訴她可能是以前丟失的身份證被人冒用從事違法行為，現(xiàn)在必須繳納保證金，否則就凍結(jié)她全部財產(chǎn)。聽了“民警”有理有據(jù)的說辭，從未經(jīng)歷過類似情況的彭女士立馬慌了神。在“民警”一步一步的威逼恐嚇下，她將自己賬戶內(nèi)的20萬元取出，向“民警”提供的賬號轉(zhuǎn)賬5萬元，并告訴銀行工作人員這筆錢是用來給女婿蓋房子。剛回到家，彭女士又接到“民警”電話，稱錢太少檢察院不肯辦，要求在繳納3萬元保證金。彭女士去銀行完成轉(zhuǎn)賬后，“民警”的電話便一直處于關機狀態(tài)。此時彭女士才意識到，自己被騙了趕緊到派出所報案。
8月28日，湖南省株洲市茶陵縣的陳先生（59歲）接到“長沙市公安局”的電話，告訴他有人用他的身份證在銀行辦了300萬貸款，等會兒茶陵縣公安局會給他打電話。沒多久，陳先生接到了“茶陵縣公安局”“楊科長”電話，告知“公安機關”準備凍結(jié)他的存款和身份證。一聽準備蓋房的錢要被凍結(jié)，陳先生急了，連忙向“楊科長”求情?！皸羁崎L”稱縣公安局的“劉隊長”愿意給他擔保，但必須付兩萬元的擔保金給“法院”。8月29日，陳先生去銀行將定期存款取出轉(zhuǎn)給“法院財經(jīng)部”朱某2萬元?；丶液笥纸拥健皸羁崎L”電話讓他再轉(zhuǎn)兩萬元，明天“楊科長”、“劉隊長”會到他家里核實情況后將擔保金現(xiàn)場還給他。第二天“楊科長”等人并未如約登門，電話也一直關機，陳先生才意識到自己被騙了急忙向公安機關報案。
“金主”“鍵盤手”“取款手”全部落網(wǎng) 漢陽警方全鏈條打掉詐騙團伙
接到公安部下發(fā)的電詐線索后，漢陽公安分局嚴守“線索不過夜”原則，迅速組建專班上案攻堅。經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)相關聯(lián)系電話及資金流向錯綜復雜，涉及湖北、湖南、福建、廣東多地，且絕大部分都已陸續(xù)停用。唯一與受害人電話聯(lián)系的犯罪嫌疑人田某也一度停止活動，讓破案陷入僵局。
專班毫不言棄，繼續(xù)圍繞嫌疑人田某的相關活動開展追查。8月下旬，案件出現(xiàn)轉(zhuǎn)機，田某重新開始活動，并與衡陽多名毫無來往關系的人員密切聯(lián)系。專班還發(fā)現(xiàn)，與田某頻頻有聯(lián)系的倪某很可能就是幕后“金主”，與他們來往的還有王某和汪某。為確保將犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡，專班繼續(xù)追蹤，進一步摸清涉案人員的活動情況。
9月3日，專班見收網(wǎng)時機成熟，兵分三路，一路前往漢口火車站，在武漢鐵路公安的支持下，將已經(jīng)購票上車的“取款手”王某、汪某抓獲；另外兩路分別前往漢陽磨山港灣小區(qū)和新城麗景小區(qū)同步收網(wǎng)，成功將該團伙的倪某、田某抓獲，并在現(xiàn)場搜出大量用來實施詐騙的手機、POS機、銀行卡和話術本。四人到案后，專班民警立即開展同步審查，4人又相繼交待了為該團伙提供銀行卡的汪某、郭某、鄧某3名犯罪嫌疑人。9月4日，辦案民警乘勝追擊，在武昌徐東、東新光谷等地一舉將這三人抓獲歸案。
據(jù)專班民警羅俊介紹，該犯罪團伙中，倪某為幕后“金主”，專門負責購買50歲以上曾經(jīng)有理財行為人員的個人信息，并將購買信息分發(fā)給專人，開展撒網(wǎng)式電話詐騙，每次詐騙金額2萬至9萬元不等。詐騙活動中所有贓款均由其回籠，在抽成25%后分配給團伙其他人員。田某是打電話的“鍵盤手”，在實施詐騙時，為防止受害人征詢其他人員、影響匯款決定，田某會與受害人一直保持通話狀態(tài)，直至接到“金主”關某“贓款到賬”的信息后，才切斷通話。王某、汪某是收卡、取款的“取款手”，在多地以線上線下的不同方式，來回倒轉(zhuǎn)贓款，最終把贓款回流到“金主”關某手中，每次取現(xiàn)獲利10%。汪某、郭某、鄧某則以每張1000元的價格，定期向犯罪嫌疑人關某等提供用于電信網(wǎng)絡詐騙的銀行卡（附帶綁卡微信、支付寶賬號）。
斷卡追蹤溯源賣掉自己6張銀行卡賣菜小伙被刑拘
“民警同志，我是不是今天晚上就可以回家，明天還有事兒要辦……”10月28日，朱某因售賣實名銀行卡被漢陽民警帶走時，對自己觸犯法律的行為及可能受到的處罰認識模糊。
今年26歲的朱某以賣菜為生，收入比較微薄。身邊有位朋友告訴他，賣銀行卡可以賺錢，而且自己可以推薦一位收購銀行卡的人。在朋友慫恿下，朱某將自己的6張實名銀行卡以單價200元的價格，出售給一位收購銀行卡的“卡頭”王某，非法獲利1200元。王某便是漢陽警方抓獲的冒充公檢法詐騙團伙中的“取款手”，專門負責收購銀行卡用于流轉(zhuǎn)贓款。這其中，湖南茶陵縣的陳先生被騙4萬元，正是利用朱某的實名銀行卡進行流轉(zhuǎn)，之后錢被詐騙團伙成員取出、分贓。
詐騙團伙成員落網(wǎng)后，“卡頭”王某交代銀行卡為朱某所有。10月28日，漢陽警方快速出動，在位于江漢區(qū)的朱某住處將其抓獲。
10月23日，漢陽警方召開聯(lián)席會議部署“治兩卡、端窩點”專項行動，截至目前已破獲詐騙案件13起，抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人11名。當前，電信網(wǎng)絡詐騙持續(xù)高發(fā)的一大重要根源便是電話卡、銀行卡的管理存在漏洞，騙子購買大量“實名不實人”的銀行卡、電話卡后用于詐騙，給警方的追查和打擊帶來巨大困難。在此，警方提醒廣大市民，實名的銀行卡、手機卡不得從事買賣，不要因蠅頭小利讓自己走上違法犯罪的道路。
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