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本文目錄一覽：

1、pos機(jī)解凍流程

pos機(jī)解凍流程

10月18日上午

百色市委政法委、市中級(jí)人民法院

市人民檢察院、市公安局

在森林公園聯(lián)合舉行

民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪案件巡回審判

13起“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙案件

35名被告人被押上審判臺(tái)，接受法律的審判

震懾警告詐騙分子要

認(rèn)清形勢(shì)，投案自首

爭(zhēng)取從寬從輕處罰

教育群眾，要樹立法律紅線意識(shí)

對(duì)詐騙行為堅(jiān)決

做到“不參與、不隱瞞、不縱容”

全民要積極行動(dòng)起來(lái)

大打一場(chǎng)全民反詐騙行動(dòng)

“壯志凌云”公眾號(hào)將陸續(xù)公布

本次宣判的涉案人員

2019年百色市集中公開宣判

民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪案件（一）

被告人情況

1.被告人文某新，男，35歲，住凌云縣邏樓鎮(zhèn)隴朗村那力灣屯人。因犯詐騙罪被逮捕羈押。

2.被告人文某鋒，男，30歲，住凌云縣邏樓鎮(zhèn)隴朗村那力灣屯人。因犯詐騙罪被逮捕羈押。

3.被告人文某飛，男，32歲，住凌云縣邏樓鎮(zhèn)隴朗村那力灣屯人。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕羈押。

4.被告人蔡某林，周某生，楊某輝，郭某桂，羅某良，男，廣東省珠海市人，因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕羈押。

5.被告人羅某城，男，廣東省興寧市大坪鎮(zhèn)人。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕羈押。

6.被告人楊某希，男，45歲，住凌云縣加尤鎮(zhèn)上傘村撈么屯人。因犯?jìng)卧靽?guó)家機(jī)關(guān)公文罪被逮捕羈押。

經(jīng)法院審理查明

2018年9月初，被告人文某新、文某鋒二人決定以民族資解凍“基金返還項(xiàng)目”為名實(shí)施詐騙。為誘使對(duì)方相信從而使詐騙得逞，于是讓本案被告人楊某希用電腦制作一份加蓋了假的中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院公章的《中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院統(tǒng)籌慈善基金委員會(huì)》紅頭文件電子文檔作詐騙道具。再由文開新假扮“慈善基金會(huì)”負(fù)責(zé)人劉國(guó)成的身份，通過(guò)打電話、發(fā)送假文件、假身份證等方式向長(zhǎng)期從事民族大業(yè)的被騙人（即所謂的“豬頭”）黃俊萍行騙，在九天時(shí)間內(nèi)共騙取黃某萍團(tuán)隊(duì)人民幣七百八十二萬(wàn)七千九百一十一元。

詐騙得逞后，二被告人以15%手續(xù)費(fèi)讓在廣東珠海務(wù)工的文某飛幫忙刷卡套現(xiàn)。文某飛又找到被告人蔡某林并給予3%手續(xù)費(fèi)由其刷卡套現(xiàn)。蔡某林明知文某飛讓其幫忙刷卡套現(xiàn)的款項(xiàng)為贓款，但為了非法獲利，仍然使用由周某生，郭某桂、楊某輝，羅某良等人提供的他人信息辦理登記并由其掌控的戶名為周某慧、羅某城、蔡某華（另案處理）三人名下的POS機(jī)從文某飛提供的銀行卡共刷卡套現(xiàn)贓款六百叁十叁萬(wàn)九千八百八十九元（633.9 889萬(wàn)元），所刷卡的款項(xiàng)又由周某生、楊某輝、郭某桂、羅某良等人分別到各銀行取現(xiàn)。所非法獲利中蔡文林占有70%，其余取現(xiàn)人員獲30%。

被告人文某新、文某鋒各分得贓款現(xiàn)金250余萬(wàn)元。后文開新用其中的75萬(wàn)元贓款購(gòu)買了一輛車牌號(hào)為桂A994AA的白色寶馬X5越野車，將139萬(wàn)元贓款裝在一個(gè)廢舊的汽車輪胎內(nèi)藏于一自建棚內(nèi)，后被查獲并被扣押，其余贓款被其日常揮霍，涉案的白色寶馬X5越野車已被扣押。文某鋒分得贓款后將其中的106萬(wàn)元現(xiàn)金用一個(gè)白色塑料桶裝盛并埋在其舊宅旁的地下，還將5萬(wàn)元藏于其駕駛的林肯牌轎車后排座椅下，后贓款共111萬(wàn)元全被查獲扣押。其余贓款被其揮霍。

被告人文某飛使用獲得的贓款及其他款項(xiàng)共126萬(wàn)元跟他人購(gòu)買了一塊地皮，該地皮已被依法查封。

被告人郭某桂、羅某良系公安民警電話通知后主動(dòng)到案接受調(diào)查，并如實(shí)供述罪行，屬自首。被告人楊秀希到案后，能如實(shí)供述偽造公文事實(shí)，并主動(dòng)退出所獲贓款人民幣3 500元。

凌云縣法院認(rèn)為，被告人文某新、文某鋒其行為構(gòu)成詐騙罪，且犯罪數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)當(dāng)判處十年以上有期徒刑，并處罰金。被告人文某飛等7名被告人的行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，其中文某飛、蔡某林為主犯，其他五被告人為從犯，但周某生，楊某輝又為累犯。根據(jù)各被告人在其中的作用依法量刑處罰，并處罰金。被告人楊某希為牟取非法利益，幫助詐騙分子制作虛假國(guó)家機(jī)關(guān)公文，構(gòu)成偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文罪，應(yīng)予懲處。上述十名被告人到案后均能如實(shí)供述罪行，配合追繳贓款，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可以從輕處罰。對(duì)上述被告人的違法所得及贓款贓物應(yīng)予沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

法院判決情況

為嚴(yán)肅國(guó)法，打擊犯罪，保護(hù)公民的合法財(cái)產(chǎn)不受侵犯，維護(hù)司法機(jī)關(guān)的職能活動(dòng)，本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第三百一十二條第一款，第二百八十條及其他相關(guān)法律和司法解釋的規(guī)定，對(duì)文某新等人判決如下：

1.被告人文某新犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元；

2.被告人文某鋒犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元；

3.被告人文某飛犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元；

4.被告人蔡某林犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元；

5.被告人周某生犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；

6.被告人楊某輝犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；

7.被告人郭某桂犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；

8.被告人羅某良犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；

9.被告人羅某城犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；

10.被告人楊某希犯?jìng)卧靽?guó)家機(jī)關(guān)公文罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；

11.公安機(jī)關(guān)依法扣押被告人的、并已存入指定賬戶的贓款：文某新141.2 019萬(wàn)元，文某鋒111.5 855萬(wàn)元，楊某希3 500元，依法沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)上繳國(guó)庫(kù)；

12.扣押文某新在案的車牌號(hào)為桂A994AA的寶馬牌城市越野汽車一輛，依法沒(méi)收，拍賣得款上繳國(guó)庫(kù)；

13.查封文某飛在案的地皮一塊，依法沒(méi)收，拍賣得款上繳國(guó)庫(kù)；

14.隨案移送的銀行卡、手機(jī)、手機(jī)卡、電腦等作案工具，依法沒(méi)收；

15.繼續(xù)追繳被告人文某新、文某鋒剩余的違法所得，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；

16.繼續(xù)追繳下列各被告人的違法所得，其中蔡某林13.3萬(wàn)元，周某生2萬(wàn)元，郭某桂1.3萬(wàn)元，羅某良7 060元，楊某輝3400元，依法沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

小貼士

防詐騙小知識(shí)

“民族資產(chǎn)解凍騙局”起源于上世紀(jì)80年代初，一批人打著國(guó)家、民族旗號(hào)，以所謂的“民族資產(chǎn)”需要解凍為名，宣稱交納一定啟動(dòng)費(fèi)用便可獲得巨額報(bào)酬。近年來(lái)，假借時(shí)下精準(zhǔn)扶貧等熱點(diǎn)政策名義，借助互聯(lián)網(wǎng)社交工具、金融工具，民族資產(chǎn)解凍詐騙就像插上了翅膀，逐漸成為一種集返利、傳銷、詐騙為一體的混合型犯罪，花樣翻新，各種組織、項(xiàng)目層出不窮。

這類騙局雖然被稱為“民族資產(chǎn)解凍騙局”，但實(shí)際上它的形式是多種多樣的，主要特征是犯罪分子偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文，制作虛假證件，以“歷史資產(chǎn)”、“精準(zhǔn)扶貧”、“慈善幫扶”，甚至“軍民融合”為名義，引誘群眾受騙上當(dāng)，騙取錢財(cái)，影響非常惡劣，損失極其巨大。

當(dāng)前我國(guó)沒(méi)有任何民族資產(chǎn)解凍類的項(xiàng)目，凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號(hào)，讓你交錢的，不管錢多錢少，都是詐騙；凡是通過(guò)電話、微信、電子郵箱、QQ等方式，進(jìn)行所謂的“委托”、“授權(quán)”“任命”的，都是詐騙；凡是聲稱繳納幾十元就能獲利幾萬(wàn)元、幾十萬(wàn)元的，都是詐騙。

文字：凌云縣人民法院

整理：袁永勇

編輯：李德勛

審核：黃元榮

監(jiān)制：任上騰

中共凌云縣委宣傳部主管

凌云縣融媒體中心出品

百色宣判13起“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案！35名被告人獲刑

親們，請(qǐng)注意了！！！

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