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廣西pos機(jī)詐騙
“從來(lái)沒(méi)有懷疑過(guò)徐敬輝?！敝钡郊珠L(zhǎng)春民警找到他，馬某宇才恍然大悟，同為聾啞人的徐敬輝，在聾啞人交流微信群里許諾的“交兩百多元會(huì)費(fèi)把成百上千億的民族資產(chǎn)解凍后，不僅可以分錢還可以在上海分房子”，只是一場(chǎng)騙局。
在兩千多公里外的四川廣元，老唐也遭遇了類似的騙局。騙子稱，存在海外的巨額民族資產(chǎn)回到了國(guó)內(nèi)，要通過(guò)一個(gè)名為“如意園基金會(huì)”的民間組織發(fā)放，聲稱交25元加入該基金會(huì)，待到民族資產(chǎn)解凍后能獲得100萬(wàn)元的項(xiàng)目分紅。
多名犯罪嫌疑人告訴南都記者，他們通過(guò)偽造國(guó)家文件及相關(guān)證件、冒充國(guó)家部委領(lǐng)導(dǎo)和工作人員、虛構(gòu)各種民族資產(chǎn)解凍的故事情節(jié)，利用受騙者“寧可信其有”“以小博大”的僥幸心理，廣泛騙取全國(guó)各地被害人交納的所謂會(huì)費(fèi)，積少成多，逐層“收割”。
對(duì)此，公安部8月8日召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)今年以來(lái)公安機(jī)關(guān)打擊整治“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪工作情況。公安部新聞發(fā)言人郭林主持發(fā)布會(huì)，公安部刑偵局局長(zhǎng)劉忠義等通報(bào)有關(guān)情況。
長(zhǎng)春警方展示查獲的“民族資產(chǎn)解凍”涉案?jìng)卧熳C件。
名目
設(shè)7項(xiàng)目輪番騙聾啞人錢
偽造文件中語(yǔ)句不通
徐敬輝是聾啞人，認(rèn)識(shí)的聾啞朋友多，人脈廣。
在事情敗露之前，她在朋友圈子里顯得頗為熱心，“曾經(jīng)炒股賺了錢，時(shí)不時(shí)會(huì)接濟(jì)聾啞朋友?！彼ㄟ^(guò)手語(yǔ)翻譯告訴南都記者。
一切都在她和黃德軍相識(shí)后慢慢開始改變。
2016年12月，黃德軍帶著徐敬輝在北京結(jié)識(shí)了林金獅。林金獅自稱名下有幾千億元國(guó)外轉(zhuǎn)款資金，也就是所謂“民族資產(chǎn)”，這筆巨額“民族資產(chǎn)”被凍結(jié)在海外，需向國(guó)家繳納一定費(fèi)用才能解凍取出。他承諾，如果能夠組織會(huì)員收取足夠的會(huì)費(fèi)將這筆資金解凍，則會(huì)在成功解凍后對(duì)會(huì)員“論功行賞”，把這筆巨款“按勞分配”給各個(gè)會(huì)員。
除此之外，林金獅還出示了蓋有“國(guó)務(wù)院”、“財(cái)政部”等印章的“加密文件”、“密令”等。這些偽造的國(guó)家公文看似逼真，實(shí)則經(jīng)不起推敲，南都記者發(fā)現(xiàn)其中甚至有語(yǔ)句不通的情況。
對(duì)外界社會(huì)認(rèn)知不足，彼此高度信任，徐敬輝認(rèn)識(shí)的廣大聾啞人群體成為了黃德軍“下手”的理想對(duì)象。
“紅十字房源項(xiàng)目”交225元最后可以分紅20萬(wàn)元，“上海房子項(xiàng)目”交265元在上海可以分房子，“一個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)收了很長(zhǎng)時(shí)間，一直也沒(méi)給會(huì)員返錢，不能再以同一個(gè)名義收錢了?！蹦靡粋€(gè)由頭騙錢騙久了，黃德軍和徐敬輝也意識(shí)到，騙不下去，該換幌子了。
2017年1月至2018年5月20日期間，黃德軍利用林金獅發(fā)來(lái)的偽造的各類“中央文件”，把徐敬輝發(fā)展為他的助手，通過(guò)組建微信群大肆發(fā)展聾啞人會(huì)員，以“民族資產(chǎn)解凍”的名義，編造設(shè)置了7個(gè)子項(xiàng)目，許諾事成之后給予被害人高額回報(bào)，以此為由收取被害人幾百到幾千元人民幣的會(huì)員費(fèi)。
“我錄了手語(yǔ)視頻，告訴聾啞朋友民族資產(chǎn)解凍這事有國(guó)家文件，是真的，分房子、分錢也都是真的?！本瓦@樣，同學(xué)傳同學(xué)、朋友傳朋友，徐敬輝的聾啞人身份及人脈資源很快為他們騙取了大量聾啞人的信任。2017年1月以來(lái)，黃德軍和徐敬輝先后建立了30余個(gè)微信群，共發(fā)展聾啞人會(huì)員8000余人，分布于全國(guó)26個(gè)?。ㄊ?、自治區(qū)）。
在這些微信群里，徐敬輝扮演著黃德軍“代言人”的角色，在微信群中發(fā)展“組長(zhǎng)”，鼓勵(lì)“組長(zhǎng)”發(fā)動(dòng)群內(nèi)成員積極介紹新人入群?！敖M長(zhǎng)”將被害人名單和收取的項(xiàng)目費(fèi)用交給徐敬輝，再由徐敬輝交給黃德軍。
“黃德軍跟我說(shuō)，林金獅是騙子咱們不用管，民族資產(chǎn)解凍這個(gè)事是假的，咱們也不用管，你就聽我的接著收錢干活就行?！?/strong>事實(shí)上，在2017年八九月份，徐敬輝上網(wǎng)查到林金獅有詐騙前科時(shí)已發(fā)覺(jué)不對(duì)勁，黃德軍則告訴她“接著收錢干活”。
回憶起被騙經(jīng)歷，馬某宇打手語(yǔ)時(shí)表情里還透露著失望。
“我們連所謂的紅頭文件圖片都沒(méi)看到過(guò)，就相信徐敬輝了?！彼或_了1705元，這筆錢對(duì)于打零工為生的他來(lái)說(shuō)并不是小數(shù)目。
吉林長(zhǎng)春警方查明，2017年1月至2018年5月期間，黃德軍、徐敬輝共騙取聾啞人群體被害人1000余萬(wàn)元，二人截留170余萬(wàn)元，其余款項(xiàng)均轉(zhuǎn)給上線林金獅。
長(zhǎng)春警方展示查獲的“民族資產(chǎn)解凍”涉案工具。
慣犯
1992年起從事“解凍”詐騙
獲刑兩年半，出獄重操舊業(yè)
“明知道是假的我也得堅(jiān)持做下去，不然我沒(méi)辦法跟下面人交待。”黃德軍和徐敬輝的上線林金獅今年62歲，1992年起就專門從事民族資產(chǎn)解凍類詐騙，此次已是“二進(jìn)宮”。
負(fù)責(zé)偵辦此案的吉林省長(zhǎng)春市公安局刑警支隊(duì)四大隊(duì)一中隊(duì)民警馬路告訴南都記者，早在2009年1月林金獅就因冒充國(guó)際刑警以“民族資產(chǎn)解凍”為由行騙，犯詐騙罪被判處有期徒刑兩年六個(gè)月。
刑滿釋放后，林金獅重操舊業(yè)，繼續(xù)以“民族資產(chǎn)解凍”為名實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，套路大同小異。
2018年8月10日，專案組民警在林金獅暫住處將其抓獲時(shí)，當(dāng)場(chǎng)搜繳了各類偽造的中央機(jī)關(guān)、國(guó)家各部委涉密文件600余份。
“其中包括十幾個(gè)所謂中央黨政機(jī)關(guān)、國(guó)家部委蓋章的委任書、授權(quán)書、紅頭文件等。”長(zhǎng)春市公安局刑警支隊(duì)四大隊(duì)一中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)張清杰告訴南都記者，2015年7月以來(lái)，通過(guò)偽造國(guó)家公文及相關(guān)證件，虛構(gòu)各類民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，林金獅累計(jì)發(fā)展會(huì)員8萬(wàn)余人，其中“組長(zhǎng)”100余人，并對(duì)他們進(jìn)行“收割”非法牟利。黃德軍就是他發(fā)展的“組長(zhǎng)”之一。
其間，林金獅共收到這些“組長(zhǎng)”轉(zhuǎn)款2000余萬(wàn)元，并將其中1300余萬(wàn)元轉(zhuǎn)給所謂的“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)李小兵”、“民族建設(shè)扶貧專辦部秘書長(zhǎng)”等上線43人。
對(duì)下線詐騙，被上線“收割”，也就是說(shuō)，林金獅一邊以行騙為業(yè)，一邊不斷受騙。
長(zhǎng)春警方摸排線索發(fā)現(xiàn)，其中，以“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)李小兵”身份對(duì)林金獅實(shí)施詐騙的是一伙廣西凌云籍犯罪嫌疑人。
“所謂李小兵根本不是農(nóng)行行長(zhǎng)，這一身份及其銀行賬號(hào)也是犯罪嫌疑人通過(guò)非法手段獲取的，用于接收林金獅轉(zhuǎn)來(lái)的錢。”長(zhǎng)春市公安局刑警支隊(duì)四大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)趙明向南都記者介紹，通過(guò)研判分析，2018年底，公安機(jī)關(guān)鎖定并查明了冒充“李小兵”實(shí)施詐騙的廣西凌云籍犯罪嫌疑人江某科、吳某澤、江某謀的真實(shí)身份及相關(guān)信息。
江某科的侄子江某謀冒充“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)李小兵”，并負(fù)責(zé)偽造所謂的“中央文件”騙取林金獅信任；江某科則冒充“經(jīng)偵科調(diào)查組成員”；江某科的朋友吳某澤負(fù)責(zé)冒充“建設(shè)銀行北京總行財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)”，聯(lián)手對(duì)林金獅實(shí)施詐騙。
至此，一個(gè)以民族資產(chǎn)解凍為由對(duì)聾啞人實(shí)施詐騙的上下游各個(gè)環(huán)節(jié)全部查明。
2019年5月31日，長(zhǎng)春市綠園區(qū)人民法院一審判決林金獅、黃德軍、徐敬輝三人犯詐騙罪，處有期徒刑五年至三年不等并處罰金。目前，江某科、吳某澤、江某謀已被刑拘。
長(zhǎng)春警方展示查獲的“民族資產(chǎn)解凍”涉案工具。
變種
打著“精準(zhǔn)扶貧”旗號(hào)
承諾交25元回報(bào)100萬(wàn)
“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙由來(lái)已久，幾經(jīng)發(fā)展變種，目前甚至出現(xiàn)了打著“精準(zhǔn)扶貧”等旗號(hào)施騙的行為，頗具蠱惑性。
在距離吉林長(zhǎng)春兩千多公里外的四川廣元，老唐就遭遇了類似的騙局。
2018年上半年，他被朋友拉進(jìn)了一個(gè)“如意園基金會(huì)”建的微信群，“說(shuō)是祖先以前把錢存在外國(guó)，現(xiàn)在要回來(lái)了，解凍需要一筆錢，解凍后就發(fā)給出過(guò)錢的人，交25塊錢回報(bào)100萬(wàn)元”。
老唐對(duì)“交25塊錢返利100萬(wàn)元”的說(shuō)法半信半疑，但他還是交了錢。“只有25塊錢，也就是一杯茶錢，被騙了也沒(méi)虧多少，萬(wàn)一是真的呢?！彼搿?/p>
直到2018年11月，老唐在電視上看到揭露類似的騙局的節(jié)目，加上之前承諾的“分紅”也遲遲沒(méi)有兌現(xiàn)，他逐漸意識(shí)到自己可能受騙了，而且微信群里同樣受騙的人還不少。于是他向四川省廣元市公安局昭化區(qū)分局報(bào)案，舉報(bào)朱廉（化名）、劉英（化名）夫婦負(fù)責(zé)的“‘如意園基金會(huì)’117團(tuán)”，宣稱只需交納25元的入會(huì)費(fèi)即可加入基金會(huì)成為會(huì)員，用于解凍民族資產(chǎn)，待解凍后即可獲得高額“國(guó)家扶貧項(xiàng)目分紅”。
“25塊錢加入基金會(huì)，對(duì)抽煙的人來(lái)說(shuō)，就是一包煙錢，對(duì)打牌的來(lái)說(shuō)，就是一杯茶錢?！痹谥炝磥?lái)，如此“投資”即使失敗，風(fēng)險(xiǎn)也并非無(wú)法承受。
“是龍你騰飛，是虎你跳越。幫扶10人即可就任享受班長(zhǎng)、班統(tǒng)計(jì)，享受組長(zhǎng)、組統(tǒng)計(jì)50%獎(jiǎng)勵(lì)及待遇?！睘榱俗屓讼嘈?、加入并拉攏更多人加入，“如意園基金會(huì)”下設(shè)班、組、隊(duì)、預(yù)備大隊(duì)、大隊(duì)、團(tuán)6個(gè)層級(jí)，逐級(jí)發(fā)展會(huì)員，收取的資金由班組長(zhǎng)、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)逐級(jí)往上匯總提交。
與上述黃德軍編造的“紅十字房源項(xiàng)目”類似，“如意園基金會(huì)”也稱交得越多，分紅越多，也有“分房子”的福利。
“25元會(huì)費(fèi)交了之后，可以分到100萬(wàn)，后面自愿眾籌，交得越多分紅越多，1萬(wàn)元是上限，交1萬(wàn)元就可以入股基金會(huì)，成為股東，獎(jiǎng)勵(lì)200萬(wàn)?！敝炝恰叭缫鈭@基金會(huì)117團(tuán)”負(fù)責(zé)人，據(jù)他介紹，成為基金會(huì)股東后，除了上述“福利”，每年還能拿30%的股權(quán)分紅，子女可以繼承，更吸引人的是，“獎(jiǎng)勵(lì)北京住房一套”。
就這樣，朱廉按照基金會(huì)的指示，自2018年6月開始，發(fā)展了12萬(wàn)余名會(huì)員，收取會(huì)費(fèi)約310萬(wàn)元并上交“如意園基金會(huì)”創(chuàng)始人高某平。
執(zhí)迷
三批“上線”輪番“收割”
仍不醒悟還收錢上交
高某平手下有20個(gè)與“117團(tuán)”類似的團(tuán)隊(duì)，其中包括超過(guò)3000個(gè)班組，共計(jì)發(fā)展會(huì)員40多萬(wàn)人。和林金獅一樣，他也宣稱，有五千多億元的民族資產(chǎn)急需啟動(dòng)資金解凍，解凍后將經(jīng)“如意園基金會(huì)”下設(shè)的項(xiàng)目發(fā)放。
四川廣元市公安局昭化分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)李劍華告訴南都記者，在“如意園基金會(huì)”構(gòu)架中，人員之間從不見面，只通過(guò)微信、電話、電郵往來(lái)，高某平會(huì)在微信群里通過(guò)視頻給團(tuán)隊(duì)管理人員展示偽造的所謂國(guó)務(wù)院文件、民政部注冊(cè)證書等，“這些偽造文件的發(fā)文格式、文號(hào)等明顯和國(guó)家公文格式不一樣”。
與林金獅類似，高某平也長(zhǎng)期從事民族資產(chǎn)解凍等活動(dòng)，多次受騙仍不醒悟，繼續(xù)被騙、行騙。
2018年4月，一個(gè)自稱是“財(cái)政部處長(zhǎng)劉強(qiáng)”的人找到高某平，稱國(guó)家有一筆錢要通過(guò)基金會(huì)發(fā)放給他，于是，他按要求成立了“如意園基金會(huì)”并陸續(xù)收集并向“劉強(qiáng)”上交了900多萬(wàn)元的“注冊(cè)資本”。緊接著，“財(cái)政部、民政部工作人員”致電找到高某平，稱這筆錢即將發(fā)放給會(huì)員，但是需要通過(guò)“基金卡”才能發(fā)放，而辦卡每人要交10元辦證費(fèi)，于是，高某平收集了當(dāng)時(shí)招募的31萬(wàn)名會(huì)員共計(jì)310萬(wàn)元的“基金卡”辦證費(fèi)，交給了他。
高某平并沒(méi)有等到所謂的“基金卡”，更沒(méi)有等到許諾的分紅。
反而，第三次接到冒充“六部委聯(lián)合工作組工作人員”的電話后他再次相信，并按電話中的指示，向基金會(huì)會(huì)員收費(fèi)1900多萬(wàn)元，并交給了這名“六部委聯(lián)合工作組工作人員”。
警方查明，對(duì)高某平實(shí)施詐騙的也是廣西凌云籍的犯罪嫌疑人。
“每筆流向廣西凌云籍犯罪嫌疑人的資金，經(jīng)POS機(jī)刷卡、第三方支付、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等多達(dá)6次流轉(zhuǎn)洗錢后，在廣西南寧、百色、浙江杭州、廣東廣州等地被套現(xiàn)。”昭化區(qū)公安分局局長(zhǎng)賀旭紅介紹，專案組經(jīng)過(guò)深入偵查，發(fā)現(xiàn)了涉案中多個(gè)環(huán)節(jié)的不同犯罪團(tuán)伙。
2019年1月26日至30日統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)中，共抓獲犯罪嫌疑人51人。從預(yù)備作案階段的偽造國(guó)家部委公文、證件，到成立所謂的基金會(huì)，再到打電話、實(shí)施詐騙，至作案得手后立即洗錢漂白，整個(gè)作案過(guò)程的信息流、資金流及灰色產(chǎn)業(yè)鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)的主要嫌疑人全部落網(wǎng)。該案共打掉民族資產(chǎn)電信詐騙團(tuán)伙3個(gè)，取款套現(xiàn)團(tuán)伙5個(gè)，非法集資團(tuán)伙2個(gè)，搗毀制作假證等灰色產(chǎn)業(yè)鏈窩點(diǎn)3個(gè)，繳獲銀行卡476張、POS機(jī)26臺(tái)、手機(jī)67部及假證書、假文件等大批作案工具，收繳涉案贓款270余萬(wàn)元，凍結(jié)涉案資金3126萬(wàn)元。
公安提醒
當(dāng)前我國(guó)沒(méi)有任何民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目
凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號(hào)進(jìn)行斂財(cái)?shù)?，不管錢多錢少，都是詐騙；
凡是自稱黨中央、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部，通過(guò)電話、微信、電子郵件、QQ等方式進(jìn)行所謂的“委托”“授權(quán)”“任命”的，均是詐騙；
凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會(huì)費(fèi)就能獲利數(shù)萬(wàn)元、數(shù)十萬(wàn)甚至數(shù)百萬(wàn)的各類基金會(huì)、項(xiàng)目、APP，均是詐騙；
凡是轉(zhuǎn)發(fā)鼓動(dòng)、宣傳所謂民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息或組建相關(guān)微信群、QQ群招募會(huì)員、收取費(fèi)用、進(jìn)京聚集的均涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法查處。
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