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pos機門頭照怎么做
以開門頭作掩護，涉及16家銀行的236張信用卡
為牟利，峽山男子高某利用門頭做掩護，幫人非法套現(xiàn)。短短一年多，高某利用236張信用卡非法套現(xiàn)860余萬元。該案涉及16家銀行且套現(xiàn)金額巨大，嚴重擾亂正常的金融秩序。
監(jiān)控比對發(fā)現(xiàn)非法套現(xiàn)案件
濰坊新聞網(wǎng)9月14日訊 今年6月，峽山公安分局刑警大隊民警苗警官通過對某銀行監(jiān)控，結(jié)合該銀行資金流向比對，發(fā)現(xiàn)一條利用POS機套現(xiàn)的可疑線索。通過初步分析，民警認為極有可能是一起涉及非法套現(xiàn)的案件。經(jīng)多方工作，坊子區(qū)太保莊街道37歲的高某進入警方的視線。
為避免打草驚蛇，民警并未貿(mào)然行動，先是從外圍對高某進行布控。據(jù)幾名曾在高某POS機套現(xiàn)案中刷過信用卡的人反映，高某只有初中文化，但套現(xiàn)業(yè)務(wù)做得風生水起，找他套現(xiàn)的人絡(luò)繹不絕。
為防止留下線索，在客戶找高某套現(xiàn)時，高某不會將客戶直接領(lǐng)到家中，幾乎沒有人知道他家在哪里。此外，民警還了解到，高某起初利用微信、QQ等，對外宣稱可以幫他人提高信用卡額度，為他人信用卡提供套現(xiàn)還款業(yè)務(wù)，并按照套現(xiàn)金額1%的比例收取手續(xù)費?！拔覀兌歼_不到銀行的貸款條件，一時著急用錢，只好找他幫忙，給一定的手續(xù)費?！笨蛻羲文痴f。
警方還了解到，高某非常小心，每次都把POS簽購單上面的名頭撕掉，生怕落到別人手中。
警方審查一個多月坐實證據(jù)
警方分析認為，可以對高某實施抓捕，后期通過涉案信用卡交易明細再進行細致調(diào)查。7月26日，民警對高某的住處展開搜查，在不足20平方米的租住房間內(nèi)，當場查扣17臺POS機、信用卡200余張、U盾、手提電腦、刷卡收據(jù)等物品一宗?！安楂@了60多本賬本，每個賬本對應(yīng)一個人，里面詳細記錄了還款等情況?！泵缇僬f。
高某非常狡猾，起初只承認自己有小部分套現(xiàn)行為，大都是在幫親戚朋友還款，極力回避收取手續(xù)費一事。為此，警方展開了大量工作，經(jīng)過一個多月的審查，民警對涉及的16家銀行機構(gòu)的236張信用卡交易明細進行查詢。同時，還調(diào)查到高某用來非法套現(xiàn)的17臺POS機綁定了五張銀行卡進行還款。高某每次套現(xiàn)后，資金會自動轉(zhuǎn)入綁定的銀行卡內(nèi)。經(jīng)查，自2016年5月以來，非法套現(xiàn)金額為8628352.37元。
民警對中國銀行、浙商銀行、廣發(fā)銀行、光大銀行四家銀行對應(yīng)的63家商戶的消費記錄進行統(tǒng)計，高某從這四家銀行非法套現(xiàn)1821次，套現(xiàn)金額共計2631442.28元。
幫人非法套現(xiàn)，收取高額手續(xù)費
據(jù)高某交代，他之前曾四處打工，嫌打工累，便無業(yè)在家。后來，高某開起門頭賣摩托車，同時還辦了快遞點。高某最先接觸POS機，是聽朋友說可以套出點現(xiàn)金來應(yīng)一時之急，他就想為啥不利用這個賺錢，遂以某超市、某門店等商戶名義，用他人身份證購買了這些POS機。為了開展業(yè)務(wù)，高某以開門頭做掩護，利用微信轉(zhuǎn)發(fā)幫他人提高信用卡額度、提供套現(xiàn)還款等業(yè)務(wù)，收取1%左右的手續(xù)費。慢慢的，高某的“業(yè)務(wù)”越來越多，每天只等客戶聯(lián)系來提現(xiàn)，然后收取費用。為了防止警方打擊，高某時常更換租住地點，地點選得非常隱蔽，幾乎沒有客戶知道他的家庭住址。
據(jù)民警介紹，信用卡套現(xiàn)實際是高某違反規(guī)定，協(xié)助信用卡持有者占用或騙取銀行資金的一種違法行為，本質(zhì)是通過欺騙方式將信用卡內(nèi)的授信額度直接轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金套取出來，有巨大的社會危害性。高某以虛構(gòu)交易的方式，在未經(jīng)有關(guān)主管部門批準、未取得支付業(yè)務(wù)許可的情況下，非法套現(xiàn)，收取高額手續(xù)費，且套現(xiàn)金額巨大，這種空手套白狼的手段，嚴重擾亂了國家正常的金融秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。
9月13日，記者了解到，犯罪嫌疑人高某因涉嫌非法經(jīng)營罪被依法移送檢察機關(guān)審查起訴。 記者 張少華
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