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黃岡餐飲智能pos機
為深入推進“雷火2022”專項行動，5月份以來，浠水縣公安局以縣局反詐中心為龍頭，依托“情指勤輿”一體化實戰(zhàn)化機制發(fā)起集群戰(zhàn)，隊所聯(lián)動合成作戰(zhàn)，掀起新一輪打擊電信網絡詐騙犯罪高潮。
5月9日，武漢人周先生到浠水縣公安局刑偵大隊報警，稱自己昨天來浠水準備見客戶在酒店住宿時被一推銷電話詐騙10萬元。
“一定要將犯罪分子繩之以法，守好老百姓的錢袋子。”得知案件后，副縣長、公安局長孫維雄第一時間作出指示，并要求刑偵大隊、清泉所、蘭溪所成立專班，全力深挖犯罪團伙，打擊犯罪分子囂張氣焰！
根據(jù)受害人提供的線索，“情指勤輿”一體化專班迅速對相關銀行卡號進行分析研判，并鎖定了犯罪嫌疑人曹某某（南京人），目前位于湖南省長沙市。
12日，專班民警趕赴長沙展開偵查。通過摸排走訪，發(fā)現(xiàn)和曹某某一起的還有其他人員。民警分析，該案背后可能隱藏著一個團伙。
隨著案件偵查工作的不斷深入，一個有著明確分工的跑分洗錢團伙慢慢浮出水面，在該團伙中，有人負責收集銀行卡，有人到銀行柜臺或ATM機取錢，取錢過程中，有專人開車、看守。
時機成熟！19日，專班民警在在當?shù)鼐降膮f(xié)助下，組織近20名警力，在一酒店內成功將王某某、曹某某、姜某、歐某某、唐某等8人抓獲。
“這場集群戰(zhàn)，分工更細更明確、打擊更快更精準，得益于一體化作戰(zhàn)機制在實戰(zhàn)中的不斷完善。”該局相關負責人介紹，依托“情指勤輿”一體化作戰(zhàn)平臺，樹立“情報引領、扁平指揮、區(qū)域聯(lián)動、警種合成、一體作戰(zhàn)”的理念，確保各路警力信息共享、握指成拳、步調一致。
在此基礎上，各路警力不斷深化“‘找繭’‘抽絲’‘剝繭’‘再抽絲’‘再剝繭’”戰(zhàn)法，盡可能實現(xiàn)破大案、打團伙、摧網絡、斷通道、挖幕后、追源頭的目標。
5月初，浠水縣公安局巴河水陸派出所根據(jù)省公安廳下發(fā)的“剝繭”線索，經過深度研判，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)的閔某等人銀行卡資金流水異常，立即聯(lián)系局一體化專班鎖定相關賬戶，展開詳細調查。
10日，民警將閔某等人傳喚至派出所。經查，閔某等人都是楊某和林某某介紹的。
“這不僅僅是一條簡單的斷卡線索，而是一個‘跑分’團伙作案，涉案人員眾多，嚴重擾亂社會秩序的安定和諧，危害性大，影響極其惡劣?！卑秃铀懪沙鏊窬瘎⒖〗榻B，通過對閔某等人展開審訊，已有重大發(fā)現(xiàn)。
經對相關信息的梳理和研判，民警發(fā)現(xiàn)閔某等人屬于團伙最基層，主要提供自己的銀行卡給上線，每次錢到賬后馬上到銀行取現(xiàn)然后給楊某或林某某，并從中獲取部分傭金。
通過順藤摸瓜，民警發(fā)現(xiàn)楊某和林某某的上線是姚某，負責從境外犯罪分子手中“接活”，專門為賭博網站、裸聊詐騙犯罪分子進行贓款轉移洗白取現(xiàn)。
12日，刑偵大隊、巴河所發(fā)起集群戰(zhàn)，兵分三路，分別奔赴武漢、黃州、巴河三地展開收網，抓獲姚某、楊某、林某某等人，現(xiàn)場扣押銀行卡54張、手機8部、現(xiàn)金8萬元，查獲點鈔機1臺、POS機2臺、網銀4套。
經審訊，犯罪嫌疑人姚某交代，今年3至4月份，他長期在境外一賭博網站賭博，后在境外某聊天APP上認識了一網友，該網友自稱與賭博網站內部人員有關系，賭博網站需要將大量的資金進行轉移洗白取現(xiàn)，并承諾按照資金流水5%-6%比例支付報酬，喜歡賭博的姚某了解后便有所心動，于是干起了這個“職業(yè)”，隨著業(yè)務量的增加，需要大量的銀行卡，姚某則聯(lián)系了楊某等人一同加入。初步統(tǒng)計，3月至5月上旬，該犯罪團伙涉案流水超650萬元。
5月9日，團陂派出所民警通過多名涉詐嫌疑人信息進行碰撞分析，成功打掉一個電信網絡詐騙團伙，抓獲夏某等三名犯罪嫌疑人。經查，夏某曾在境外賭博平臺工作，去年從柬埔寨回國后，找過幾份工作，但覺得正當工作賺錢太慢，自己又經常在網上賭博，負債累累，入不敷出，想到自己手上有之前國外工作時留下的“賭客”資料，于是有了自己弄個賭博平臺賺大錢的想法，并聯(lián)系好友夏某某、鄧某某一起搭建賭博平臺，并將以前“賭客”資料添加好友，將對方拉入平臺賭博，剛開始，讓對方贏點小錢，等到對方加大充值力度后立馬更改后臺數(shù)據(jù)，讓對方輸?shù)囊桓啥簟Ｄ壳?，夏?人已被采取刑事強制措施。
5月5日至25日，浠水縣公安局通過深度研判，集群作戰(zhàn)，成功打掉5個涉詐團伙，抓獲犯罪嫌疑人38名，扣押銀行卡180余張，涉案金額2000余萬元。
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