網(wǎng)上有很多關(guān)于pos機(jī)刷卡轉(zhuǎn)移資金,重慶市反詐騙中心集中返還群眾被騙資金1255萬的知識，也有很多人為大家解答關(guān)于pos機(jī)刷卡轉(zhuǎn)移資金的問題，今天pos機(jī)之家(www.shineka.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!
本文目錄一覽：
pos機(jī)刷卡轉(zhuǎn)移資金
“感謝重慶警方給我們送上的這份新春大禮！”2019年1月18日下午，重慶大渡口一家科技互聯(lián)網(wǎng)有限公司法人代表徐某從重慶市反詐中心領(lǐng)回了自己被騙資金999萬余元，激動得連聲向辦案民警道謝。
當(dāng)天，重慶市反詐騙中心舉行了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉案資金返還儀式，包括該科技互聯(lián)網(wǎng)有限公司在內(nèi)的共10家企業(yè)代表和2名市民現(xiàn)場領(lǐng)回了自己被騙資金共1255萬元。這是自2016年8月15日成立以來，重慶市反詐中心舉行的第六批集中返還活動。截止目前，反詐中心已返還群眾被騙資金6200余萬元。
大渡口某科技互聯(lián)網(wǎng)有限公司法人代表徐某發(fā)言
返還儀式上，徐某回憶，2018年10月25日下午13時(shí)許，公司工作人員發(fā)現(xiàn)，賬戶資金出現(xiàn)不是本公司正常操作的變動，公司的備付金賬戶被人莫名轉(zhuǎn)走巨額資金。當(dāng)天晚上23時(shí)許，在查找原因未果后，該公司報(bào)了警。重慶市反詐騙中心立即啟動應(yīng)急預(yù)案，根據(jù)報(bào)案人提供的相關(guān)信息開展應(yīng)急止付工作。經(jīng)查，被盜取的1000余萬元是被人分130筆轉(zhuǎn)出，第一筆被轉(zhuǎn)時(shí)間是當(dāng)天上午11時(shí)20分，距離民警接到報(bào)警、啟動處置工作已經(jīng)十二個小時(shí)，遠(yuǎn)超應(yīng)急處置的“黃金半小時(shí)”！而且臨近子夜，相關(guān)部門已經(jīng)下班。但民警沒有放棄，經(jīng)多方協(xié)調(diào)，成功操作止付。當(dāng)日23時(shí)40分許，在犯罪人員轉(zhuǎn)賬的一級銀行卡里，民警及時(shí)凍結(jié)了999萬余元！
市公安局刑偵總隊(duì)副總隊(duì)長陳迅致辭
據(jù)介紹，作為一線實(shí)戰(zhàn)部門，重慶市反詐騙中心統(tǒng)籌各方資源，創(chuàng)新打防戰(zhàn)法，強(qiáng)化工作措施，堅(jiān)持“破案打擊、止付挽損、技術(shù)反制、宣傳防范”多管齊下，同步發(fā)力，在打擊違法犯罪和維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全方面取得了階段性工作成效。特別是在重慶銀保監(jiān)局等單位的支持配合下，依托建立的多個協(xié)作機(jī)制和合署辦公模式，全市各級公安機(jī)關(guān)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)緊密協(xié)作、快速聯(lián)動，通過開展緊急止付、預(yù)警勸阻等方式，全力攔截止付被騙資金，最大限度地為受騙群眾追贓挽損。民警們綜合運(yùn)用公安部電信詐騙案件偵辦平臺、110接警平臺等，將其作為數(shù)據(jù)源和分析工具，從優(yōu)化處置模式和創(chuàng)新攔截方式兩個方面開啟了數(shù)據(jù)驅(qū)動資金查控新探索。在處置模式上，反詐中心通過完善反詐系統(tǒng)，有效關(guān)聯(lián)警情、案件、涉案賬戶等數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)110接警平臺、反詐騙中心、基層科所隊(duì)之間的警情自動流轉(zhuǎn)和指令上傳下達(dá)，構(gòu)建了由市反詐騙中心統(tǒng)一止付攔截、立案單位凍結(jié)返還的一體化運(yùn)轉(zhuǎn)模式，警情處置時(shí)間由小時(shí)級提升至分鐘級。同時(shí)，通過打通與公安部、各銀行、基層辦案單位的對接網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步優(yōu)化處置流程，完善工作機(jī)制，讓資金有效攔截率提升了5個百分點(diǎn)。
據(jù)了解，針對犯罪分子利用POS機(jī)刷卡轉(zhuǎn)移贓款的新動向，通過在銀行相關(guān)系統(tǒng)反饋數(shù)據(jù)中挖掘潛在特點(diǎn)，重慶市反詐中心還創(chuàng)新地實(shí)現(xiàn)了從阻斷POS機(jī)商戶結(jié)算功能入手的攔截方式，涉案資金流從以前無法查詢到現(xiàn)在僅半個小時(shí)就能全面查清，該類詐騙警情處置成功率環(huán)比上升超50%。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，全市公安機(jī)關(guān)共偵破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件5萬余起，同比上升33%，抓獲犯罪嫌疑人2800余名，同比上升37%，“冒充公檢法”“釣魚網(wǎng)站”類詐騙案件均同比下降30%以上；共處置電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情7300余起，止付資金1.89億元，凍結(jié)資金5.19億元，同比分別上升73%和85%。而自2016年8月反詐騙中心成立以來，已累計(jì)幫助群眾挽回直接經(jīng)濟(jì)損失3.32億余元。
重慶市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，為將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉案資金依法、及時(shí)返還到被騙企業(yè)和群眾手中，反詐中心安排專人集中梳理和甄別，對于事實(shí)清楚、權(quán)屬明確的，按照《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定》逐批進(jìn)行返還。詐騙案件立案3個月后，受害人在接到警方通知后，可以向警方提起“資金返還”的申請。申請手續(xù)非常簡便，就是填表提交，剩下的相關(guān)部門的審批流程都由警方全部辦理；最長一個月時(shí)間，被止付凍結(jié)的被騙資金即可原路返回到被轉(zhuǎn)出的賬戶中。包括現(xiàn)場返還的12筆1255萬元，反詐中心近期共梳理了205筆2000萬余元，目前正抓緊按程序返還，確保春節(jié)前全部返還到位。
現(xiàn)場領(lǐng)取返還資金的企業(yè)和個人中，除了大渡口那家科技公司遭遇的是新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，其余9家企業(yè)都是財(cái)務(wù)人員被QQ詐騙，另外兩名個人則是分別遭遇了“冒充領(lǐng)導(dǎo)”和“冒充消防部隊(duì)進(jìn)行采購”的詐騙。
警方溫馨提醒廣大企業(yè)，一定要嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬審核制度，財(cái)務(wù)人員接到公司領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)賬指令，要當(dāng)面或電話核實(shí)后才決定是否進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。而一旦遭遇詐騙，群眾撥打110或到所在轄區(qū)公安機(jī)關(guān)報(bào)案后，市公安局指揮中心就會立即將警情推送至反詐中心，民警會及時(shí)響應(yīng)，以最快速度對涉案賬戶緊急止付和快速凍結(jié)查詢，及時(shí)挽回群眾損失。因此，受害人發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警時(shí)間越早越好，而被騙被轉(zhuǎn)出資金后的半小時(shí)因此被稱為止付凍結(jié)的“黃金半小時(shí)”。當(dāng)發(fā)現(xiàn)可能被詐騙，或遭遇資金賬戶被異常轉(zhuǎn)款，一定要在“黃金半小時(shí)”及時(shí)報(bào)警。在報(bào)警求助時(shí)，請?zhí)峁┯行畔?，保存被詐騙的或嫌疑人要求進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬匯款的銀行卡號或第三方支付賬號信息等有力證據(jù)，便于警方迅速查清資金流向，及時(shí)凍結(jié)止付，挽回?fù)p失。
年關(guān)歲末，不法分子非法獲取公民個人信息后，冒充銀行客服以信用卡提額為由“點(diǎn)對點(diǎn)”向客戶發(fā)送詐騙短信，誘導(dǎo)客戶進(jìn)入釣魚網(wǎng)站套取銀行卡號、密碼、身份證號以及驗(yàn)證碼等信息，從而實(shí)施詐騙犯罪。
警方提醒:1.在任何情況下，銀行或信用卡機(jī)構(gòu)的工作人員都不會通過短信的方式向客戶索要卡號和密碼；
2.接到可疑短信時(shí)，應(yīng)自主撥打官方客服電話進(jìn)行核實(shí)；
3.一旦發(fā)現(xiàn)被騙后，及時(shí)撥打“110”或向附近派出所報(bào)案，并如實(shí)提供相關(guān)證據(jù)材料。
以上就是關(guān)于pos機(jī)刷卡轉(zhuǎn)移資金,重慶市反詐騙中心集中返還群眾被騙資金1255萬的知識，后面我們會繼續(xù)為大家整理關(guān)于pos機(jī)刷卡轉(zhuǎn)移資金的知識，希望能夠幫助到大家！
