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東莞刷卡pos機流量卡價格詳情
錢被轉(zhuǎn)至全國幾十個賬戶分散提現(xiàn)，5名嫌犯落網(wǎng)
一犯罪團伙復(fù)制偽造了39張信用卡，再向萬江一商戶租用銀行POS機，短短3天內(nèi)盜刷了144萬元。為了逃避打擊，他們將這些錢轉(zhuǎn)匯到全國七八個省市幾十個賬戶分散提現(xiàn)。17日，東莞市公安局經(jīng)偵支隊通報了此案，警方近日共抓獲犯罪嫌疑人5名。
警方表示，與此前通過在ATM機安裝攝像機盜取卡號密碼的方式不同，該團伙多人合作，組織分工明確，信用卡信息來源、偽卡制作、尋找POS機以及散錢賬戶都由專人負責，作案趨于專業(yè)化。
沒有貨物交易POS機不停刷卡
今年5月12日，東莞某銀行向東莞市公安局經(jīng)偵支隊報案稱，5月10日至12日，銀行POS機特約商戶“東莞市萬江匯華汽車用品店”負責人孫某坤（已被刑拘，另案處理），在沒有貨物交易或提供勞務(wù)的情況下，利用銀行核發(fā)的POS機為他人非法套現(xiàn)。經(jīng)初查，警方發(fā)現(xiàn)孫某坤的汽車用品店雖有營業(yè)執(zhí)照，但注冊地點是虛假的，從未從事洗車服務(wù)，只是利用向銀行申請的兩臺POS機幫他人刷卡套現(xiàn)，從中收取手續(xù)費營利。孫某坤非法經(jīng)營已有半年多時間。獲取線索后，經(jīng)偵支隊牽頭聯(lián)合南城分局刑警大隊成立專案組，迅速抓獲孫某坤，并分析孫某坤的銀行POS機結(jié)算賬戶每條交易記錄和資金去向。
隨著偵查的深入，通過研判租用POS機的關(guān)鍵節(jié)點楊某強（男，24歲，云南人）的活動軌跡，專案組逐步摸排出一個以“勇哥”為首的特大信用卡詐騙團伙。警方發(fā)現(xiàn)孫某坤將POS出租給楊某強盜刷，但盜刷的竟然是偽造的信用卡。這起案件也并非純粹的非法經(jīng)營案，幕后隱藏著一個特大的信用卡詐騙團伙。
一舉搗毀5人團伙
由于“勇哥”信用卡詐騙團伙的反偵查意識較高，而楊某強又屬于團伙的“編外”人員，作案后流竄于珠海、深圳等地，因此案件突破困難。專案組仍緊抓楊某強及其主要關(guān)系網(wǎng)不放，以此作為破案突破口。6月9日，根據(jù)可靠線報，專案組抓獲藏匿在東莞市東城花園新村一出租屋的犯罪嫌疑人楊某強。
經(jīng)突審，楊某強對自己的犯罪事實供認不諱，并交代準備與“勇哥”信用卡詐騙團伙再次合謀，當天約定將在珠海市某酒店碰頭，伺機再次作案。當晚，專案組在省廳經(jīng)偵局和珠海警方的協(xié)助下，成功在珠海市香洲區(qū)某酒店內(nèi)抓獲陳某友（41歲，湖北人）、陳某照（34歲，浙江人）、邵某彥（26歲、電白人）、邵某卓（22歲，電白人）等4名犯罪嫌疑人。繳獲銀行卡20張、現(xiàn)金人民幣10.06萬元、手機12臺、電腦2臺。
利用空白卡偽造出信用卡
警方初步查明，2014年5月以來，犯罪嫌疑人陳某友、陳某照等人伙同犯罪嫌疑人邵某彥、邵某卓、楊某強密謀租用他人POS機用于偽卡的刷卡套現(xiàn)犯罪。5月9日，按陳某友和陳某照授意，楊某強找到持有“東莞市萬江匯華汽車用品店”POS機的孫某坤，以1.5萬元和押下身份證的條件“租用”上述POS機，由犯罪嫌疑人邵某彥、邵某卓負責尋找并提供偽造信用卡。
在5月10日至12日間，陳某友、陳某照和邵某彥、邵某卓、楊某強攜帶POS機流竄到江門、茂名和珠海等地，先后使用39張偽卡在POS機上瘋狂盜刷，金額達144萬多元。由于信用卡透支額度不高，一般每張卡被盜刷的金額為兩三萬元，最高的一張卡被盜刷10多萬元。目前，以上5名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件在進一步偵辦中。
警方表示，與此前一兩人完成、通過在ATM機安裝攝像機盜取卡號密碼制假卡的方式不同，該團伙多人合作，組織分工明確，作案趨于專業(yè)化。首先，他們從特殊途徑獲得信用卡信息來源。以本案為例，被盜用的39張信用卡卡源均來自上海，目前上海警方已立案調(diào)查。隨后，他們提供信用卡信息找人進行偽卡制作。警方透露，他們先在一張空白卡上加進信用卡信息，然后在卡面打出賬號等信息，只要18分鐘便可以完成。隨后，通過楊某強尋找銀行特約商戶POS機用于盜刷。
最后是進行“散錢”。他們先將錢打入地下錢莊，通過轉(zhuǎn)匯五六個環(huán)節(jié)、幾十個賬戶，最后在國內(nèi)多個省市的ATM機上提現(xiàn)。這樣加大了警方的偵查難度。
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