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兼職pos機(jī)推廣
大學(xué)生兼職“碼商”
淪為犯罪“工具人”
大家好
每周的FM939《檢察官在線》
又和大家見面了
今天由江北區(qū)檢察院的李善敏
來為大家分享這么一個(gè)案例
只需提供一個(gè)二維碼，就可以輕輕松松坐等收錢？小心，你可能涉嫌犯罪。最近，寧波市江北區(qū)人民檢察院對(duì)涉嫌詐騙罪的6名被告人提起公訴。令人震驚的是，這6名被告人中，有4名竟然是在校大學(xué)生。
案情介紹
2019年，網(wǎng)絡(luò)詐騙人員張某邦聯(lián)系了自己的發(fā)小小洋和小明，稱只要提供自己的收款二維碼就能賺錢，問二人愿不愿干。一聽來錢如此輕松，小洋和小明立馬就答應(yīng)了。第二天，小洋的支付寶賬戶就有600元錢打進(jìn)來，他將這筆錢轉(zhuǎn)入張某邦提供的賬號(hào)，隨即獲得2%的提成報(bào)酬。嘗到甜頭的兩人越干越起勁，轉(zhuǎn)賬金額也越來越大，不久，兩人的賬戶就被凍結(jié)了，且被系統(tǒng)提醒涉嫌詐騙風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)過詢問，兩人終于得知這些錢都是上家通過網(wǎng)絡(luò)詐騙得來的。但由于來錢快且輕松，所以即便知道這是違法犯罪行為，小洋和小明還是繼續(xù)幫助上家收取詐騙款。
隨著詐騙數(shù)額及被害人的逐漸增加，小洋又將其大學(xué)生朋友小涵、小張、小康等人的收款二維碼提供給詐騙人員進(jìn)行收款。沒過多久，這些人的賬號(hào)也先后被凍結(jié)，且被系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn)，但他們有的貪圖小便宜，有的好講哥們義氣，即使知道這有可能涉嫌違法犯罪，還是繼續(xù)幫助上家收取詐騙款。
經(jīng)查，2019年至2020年3月，小洋、小明、小涵、小張、小康、小森等6人伙同張某邦等人通過上述方式騙取19名被害人共計(jì)人民幣70000余元。
2020年12月，江北區(qū)人民檢察院以小洋、小明、小涵、小張、小康、小森涉嫌詐騙罪依法提起公訴。
檢察官說法
詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作為近幾年新興的犯罪形式，以其遠(yuǎn)程設(shè)置騙局、涉案人員多且難偵查等特點(diǎn)，逐年呈高發(fā)多發(fā)態(tài)勢(shì)，社會(huì)危害性非常嚴(yán)重，其轉(zhuǎn)移詐騙財(cái)物的方式也從ATM機(jī)、POS機(jī)取款向使用收款二維碼等方式轉(zhuǎn)變。而明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，提供信用卡、資金支付結(jié)算賬戶、手機(jī)卡、通訊工具的，以共同犯罪論處。
本案中，小洋、小明、小涵、小張、小康、小森明知上游人員是在實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙行為，但為了謀取提成傭金或者出于朋友義氣，仍然為詐騙人員收集、提供收款二維碼，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。張某邦因還涉及其他犯罪被司法機(jī)關(guān)另案處理。
警示分析
當(dāng)前，支付寶、微信二維碼作為新型資金支付結(jié)算賬戶，交易時(shí)間短、操作簡(jiǎn)單便捷，且具有非接觸性、隱蔽性、獲取便利等特點(diǎn)，為不法分子延長(zhǎng)資金鏈條逃避偵查提供了便利。而大學(xué)生社會(huì)閱歷簡(jiǎn)單、缺乏經(jīng)濟(jì)來源，人數(shù)眾多好利用，不法分子瞄準(zhǔn)學(xué)生群體，以兼職為由，引誘該群體通過出借收款二維碼、銀行卡、兼職“碼商”等方式幫助中轉(zhuǎn)涉案黑灰產(chǎn)資金，使不少在校學(xué)生有意無意淪為“洗錢”的犯罪幫兇。
在此，檢察官提醒，不要隨意向他人轉(zhuǎn)借微信、支付寶等收款碼；不要隨意泄露自己的支付賬戶、銀行卡、收付款碼等個(gè)人信息；不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤(rùn)所誘惑，避免成為違法犯罪活動(dòng)的“工具人”。
部分圖片來源于網(wǎng)絡(luò)
來源：江北區(qū)人民檢察院
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