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近期,深圳市公安局公交分局經(jīng)過連日偵查,打掉一個專業(yè)“跑分”犯罪團伙,抓獲嫌疑人10名。
2021年5月5日,事主羅某山報警,稱其接到自稱是支付寶客服的電話,對方以消除校園貸記錄為由對其進行詐騙,被害人先后共轉(zhuǎn)賬7次到對方指定的賬戶,共被詐騙人民幣約24萬元。
接報后,市公安局公交分局立即啟動反詐所隊聯(lián)動機制,一方面,開展緊急止付工作,凍結(jié)詐騙賬戶部分資金,返還被害人約5萬元;另一方面,組織精干力量對該案件開展研判工作,在刑警支隊七大隊和掃黑攻堅隊的大力支持下,從涉案一級銀行卡入手,逐步分析,發(fā)現(xiàn)近300萬元的資金均通過刷POS機進行轉(zhuǎn)移,初步排查為嫌疑人利用信用卡專門從事“跑分”(利用個人收款碼代收賬,以此賺取傭金,近年來被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博、色情等違法犯罪活動收款,涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪)的違法犯罪行為。經(jīng)查,這是以馬某、余某為首的專業(yè)“跑分”犯罪團伙,利用信用卡無法立即凍結(jié)的漏洞,在網(wǎng)上組織人員從事“洗錢跑分”。
5月27日,公交分局在湖北咸寧一酒店房間內(nèi)抓獲正在“洗錢跑分”的余某等5名犯罪嫌疑人,現(xiàn)場繳獲作案工具POS機21臺,涉案銀行卡及作案手機一批。專案組繼續(xù)深挖擴線,于6月4日在湖北崇陽再次抓獲“洗錢跑分”團伙成員4人。截至目前,該案共抓獲嫌疑人10名,案件正在進一步偵辦當(dāng)中。
警方提示:出售個人銀行卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、流量卡將可能涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國家機關(guān)公文證件罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪等多個罪名,請廣大市民不要以身試法,一旦被不法分子利用,不僅面臨牢獄之災(zāi),還將受到征信懲罰。
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