泉州pos機(jī)哪里有賣,團(tuán)伙 涉案金額達(dá)人民幣28億元

 新聞資訊2  |   2023-06-10 09:35  |  投稿人:pos機(jī)之家

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1、泉州pos機(jī)哪里有賣

泉州pos機(jī)哪里有賣

中國(guó)網(wǎng)海峽頻道6月26日訊(周曉磊 陳耀宗 莊凌龍) 今年5月10日,福建泉州警方集結(jié)晉江、安溪兩地700多名警力開展集中收網(wǎng)行動(dòng),30多個(gè)追捕小組同時(shí)出擊,在山東淄博和福建廈門、福州、莆田及泉州晉江、安溪、南安、石獅等地開展統(tǒng)一抓捕行動(dòng),搗毀犯罪窩點(diǎn)27個(gè),抓獲團(tuán)伙主要成員95名,一個(gè)以組建“第四方支付平臺(tái)”,專為賭博、詐騙網(wǎng)站提供充值、提現(xiàn)等服務(wù)的“洗錢”團(tuán)伙被徹底摧毀。

6月26日,晉江市公安局召開新聞發(fā)布會(huì)通報(bào)了該起案件。

可疑網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)引出大案

網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)為賭博、詐騙網(wǎng)站“輸血供電”

今年3月27日,一個(gè)名為“通寶支付”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)引起了警方的關(guān)注。一伙以鄭某尼為首的“洗錢”犯罪團(tuán)伙,在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“通寶支付”平臺(tái),涉嫌為賭博、詐騙網(wǎng)站提供“洗錢”服務(wù),涉案金額特別巨大。

當(dāng)前,“第三方支付”風(fēng)靡全國(guó),無(wú)論商場(chǎng)、超市購(gòu)物,還是路邊小攤,只要有一部智能手機(jī),就能“無(wú)錢”走天下。如此便捷高效,這讓賭博、私彩等非法網(wǎng)站也蠢蠢欲動(dòng),然而第三方平臺(tái)具有嚴(yán)格監(jiān)管機(jī)制,非法網(wǎng)站無(wú)法接入,交易過(guò)于頻繁還會(huì)被凍結(jié)。

泉州、晉江兩級(jí)警方成立專案組并深入調(diào)查,發(fā)現(xiàn)“通寶支付”其實(shí)是一個(gè)“第四方支付平臺(tái)”,該平臺(tái)通過(guò)聚合多種第三方支付平臺(tái)、合作銀行及其他服務(wù)商接口等支付工具的綜合支付服務(wù)。第三方支付提供的是資金清算通道,而“第四方支付”提供的是在支付基礎(chǔ)上的多種衍生服務(wù)。但其通常由個(gè)人組建,沒有支付許可證也可運(yùn)營(yíng),這就為賭博、私彩等非法經(jīng)營(yíng)提供了唾手可得的資金支付結(jié)算通道,很容易成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”。

辦案人員介紹,“通寶支付”平臺(tái)為“商戶”( 賭博、詐騙網(wǎng)站)提供支付二維碼或者H5支付網(wǎng)頁(yè),將非法資金收集至他們控制的他人實(shí)名第三方支付賬戶后,再通過(guò)第三方支付提現(xiàn)至銀行卡,并抽取交易額2.5%至4%的傭金,然后將資金歸集再返還至“商戶”所提供的銀行卡賬戶,其行為是中介機(jī)構(gòu)在收付款之間提供貨幣資金轉(zhuǎn)移服務(wù)。

700多名民警分赴多地統(tǒng)一收網(wǎng)

數(shù)十臺(tái)手機(jī)充著電同時(shí)運(yùn)作掃碼交易

掌握到該犯罪團(tuán)伙的組織層次、成員身份及主要活動(dòng)據(jù)點(diǎn)后,泉州警方成立收網(wǎng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,詳細(xì)制定收網(wǎng)行動(dòng)工作方案,下設(shè)晉江、安溪兩個(gè)戰(zhàn)區(qū)指揮部,調(diào)集市、縣兩級(jí)多警種700多名警力參加收網(wǎng)行動(dòng),分為追捕、凍結(jié)、審訊等30多個(gè)工作小組。

今年5月10日,30多個(gè)追捕小組同時(shí)出擊在山東淄博和福建廈門、福州、莆田及泉州晉江、安溪、南安、石獅等地開展統(tǒng)一抓捕行動(dòng),搗毀犯罪窩點(diǎn)27個(gè),抓獲鄭某尼、丁某豪等95名團(tuán)伙主要成員,凍結(jié)賬戶858個(gè),第三方賬號(hào)1342個(gè),扣押銀行卡915張,電腦21臺(tái),手機(jī)157部。

民警進(jìn)門那一刻,展架上的智能手機(jī)還在運(yùn)作,屏幕上不斷閃爍,更換著新的二維碼和已成功支付收款的標(biāo)識(shí)。為了保證手機(jī)不會(huì)因耗完電量關(guān)機(jī),該犯罪團(tuán)伙為展架上的每一臺(tái)手機(jī)都連上了充電線。

刑滿釋放兩月重操舊業(yè)

犯罪團(tuán)伙涉案金額高達(dá)人民幣28億元

經(jīng)查,鄭某尼,男,1985年出生,福建安溪人,三年前他因涉嫌信用卡管理被判有期徒刑2年6個(gè)月,去年5月份才刑滿釋放。

2014年,鄭某尼注冊(cè)成立了一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,原本是為了代理銷售POS機(jī),到2018年7月份,公司開始經(jīng)營(yíng)“通寶支付”第四方支付平臺(tái)。

鄭某尼交代,他在去年找人買了網(wǎng)站源代碼,以公司名義在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“通寶支付”平臺(tái),雇傭丁某豪(男,21歲,山東人)為技術(shù)人員,在山東做平臺(tái)技術(shù)支持和維護(hù)工作。

鄭某尼通過(guò)平臺(tái)開設(shè)賬戶,發(fā)展代理,鏈接“商戶”,形成資金通道。鄭某尼除了和其他代理一樣鏈接“商戶”抽取傭金,還抽取下線代理0.6%的平臺(tái)使用費(fèi)。

據(jù)了解,警方研判梳理了全國(guó)代理賬號(hào)91個(gè),其中福建27個(gè)。涉案商戶賬戶1214個(gè),涉案第三方支付賬號(hào)1342個(gè)。

警方表示,該犯罪團(tuán)伙大量非法持有他人信用卡,非法為他人從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),為賭博、詐騙提供網(wǎng)站轉(zhuǎn)移資金,其行為涉嫌非法經(jīng)營(yíng)、收買、非法提供信用卡信息及開設(shè)賭場(chǎng)罪共犯等罪名。截至目前,該犯罪團(tuán)伙涉案金額高達(dá)人民幣28億元。

今年6月份,經(jīng)泉州市檢察部門依法審查,以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、收買、非法提供信用卡信息罪及開設(shè)賭場(chǎng)罪對(duì)鄭某尼、丁某豪等68人作出批準(zhǔn)逮捕決定。

警方提醒:互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)業(yè)從業(yè)人員要嚴(yán)守法律底線,依法依規(guī)創(chuàng)新發(fā)展,絕不能為了利益而從事違法犯罪活動(dòng)。同時(shí),也提醒廣大群眾,在瀏覽網(wǎng)站或使用手機(jī)APP時(shí),如發(fā)現(xiàn)涉嫌賭博等內(nèi)容,要做到不參與、不傳播,并積極向警方舉報(bào)、提供相關(guān)線索。

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