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2月7日，央行上海分行發(fā)布多張行政處罰罰單，快錢支付清算信息有限公司（下稱“快錢支付”）多項(xiàng)違規(guī)：違反賬戶管理規(guī)定；違反清算管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；與身份不明客戶交易，被處以罰款人民幣1004萬元，責(zé)令限期改正。
與此同時(shí)，時(shí)任快錢支付首席執(zhí)行官、總經(jīng)理黨曉強(qiáng)未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，被處以罰款人民幣3.5萬元。時(shí)任快錢支付助理副總裁滕士軍未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、與身份不明客戶交易，被處以罰款人民幣8.5萬元。
公開資料顯示，快錢支付成立于2004年。2011年獲得《支付業(yè)務(wù)許可證》，最早資質(zhì)包括銀行卡收單、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、預(yù)付卡受理(全國)等。在首次續(xù)展時(shí)，快錢支付主動(dòng)終止了后二者業(yè)務(wù)。
值得一提的是，快錢支付清算信息有限公司大股東為福州網(wǎng)福信息技術(shù)有限公司，持股比例52%，福州網(wǎng)福信息技術(shù)有限公司為快錢金融服務(wù)(上海)有限公司全資子公司，快錢金融服務(wù)(上海)有限公司為上海萬達(dá)網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)有限公司全資子公司，上海萬達(dá)網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)有限公司大股東為大連萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司，持股比例91.95%。
值得注意的是，此次支付行業(yè)被處罰不止快錢支付。得仕股份有限公司（下稱“得仕股份”）違反清算管理規(guī)定，處以人民幣430萬元罰款。
得仕股份有限公司成立于2006年10月25日，是上海地區(qū)最早取得第三方支付業(yè)務(wù)許可證的企業(yè)之一。主營業(yè)務(wù)范圍包括預(yù)付卡發(fā)行與受理、互聯(lián)網(wǎng)支付等。
2021年11月23日，中國裁判文書網(wǎng)披露一則文書顯示，得仕股份有限公司（下稱“得仕股份”）涉及一樁開設(shè)賭場(chǎng)的刑事案件。在案件中，原得仕股份員工顧訓(xùn)銘為犯罪者開通支付通道流轉(zhuǎn)賭資10億余元，從中收取通道費(fèi)近2000萬元。
據(jù)原文書顯示，2017年8月至今，夏某等人以澳門博彩公司勵(lì)揚(yáng)集團(tuán)為依托在互聯(lián)網(wǎng)上搭建勵(lì)揚(yáng)太陽城網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。2019年5月，被告人顧訓(xùn)銘明知夏某介紹的商戶是為賭博網(wǎng)站流轉(zhuǎn)賭資，仍在陳某的安排下具體對(duì)接該商戶在得仕股份有限公司第三方支付通道的開通事項(xiàng)以及通道費(fèi)調(diào)整、夏某個(gè)人返傭核算等工作。
現(xiàn)查明，在2019年5月至案發(fā)期間，勵(lì)揚(yáng)太陽城賭博平臺(tái)利用武漢柴某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在得仕股份有限公司開通的支付通道流轉(zhuǎn)賭資人民幣10億余元，支付給得仕股份有限公司通道費(fèi)共計(jì)1874.53萬元，其中返傭給夏某人民幣25萬余元。案發(fā)后已從得仕公司扣押柴某商戶資金156.68萬元。
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