濟南個人用養(yǎng)卡pos機辦理,服刑犯獄中搞詐騙 幫別人辦銀行卡犯法嗎

 新聞資訊2  |   2023-06-14 09:35  |  投稿人:pos機之家

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本文目錄一覽:

1、濟南個人用養(yǎng)卡pos機辦理

濟南個人用養(yǎng)卡pos機辦理

金融界銀行頻道 這年頭,投資者被騙的事兒您可能經(jīng)常聽到,但您聽說過詐騙犯是一位服刑的犯人嗎?近日,就發(fā)生了這樣一件事兒:一位服刑在犯獄中搞詐騙,不到一年時間,騙取3名女性共54萬余元。

據(jù)報道,詐騙者名叫朱有才,是一個只有小學文化程度的服刑犯,通過網(wǎng)上交友的方式,冒充“中紀委”工作人員,假裝與女性成為戀愛關系,讓受害者先后給他買過兩部手機,并通過工人捎帶進(監(jiān)獄)去的。

而朱有才用于騙錢的銀行卡也是別人幫忙辦理的,另一名女性證人證實,應朱有才的要求辦理了一張銀行卡,借給他使用,“并按照他的要求對轉(zhuǎn)進來的錢進行轉(zhuǎn)賬操作。”

在不到一年的時間內(nèi),騙取3名女性54萬多元。詐騙來的大部分錢都被他用來購買彩票。

近日,歷下法院對該案依法作出一審判決,被告人朱有才(化名)犯詐騙罪,判處有期徒刑11年,并處罰金1萬元,與前罪盜竊罪余刑5年6個月零6天合并執(zhí)行,決定執(zhí)行有期徒刑14年,并處罰金1萬元。被扣押的贓款8100元,按比例發(fā)還被害人,并責令其繼續(xù)退賠被害人剩余經(jīng)濟損失。

據(jù)了解,朱有才出生于1981年,蘭州人,小學文化。自2000年到2010年,他曾4次因盜竊罪、1次因詐騙罪先后獲刑。此次案發(fā)時,他因盜竊獲刑10年,正在山東省監(jiān)獄服刑改造。2016年4月,他被調(diào)入濟南市監(jiān)獄服刑。

幫別人辦銀行卡犯法嗎?

相關銀行業(yè)工作人員對金融界銀行頻道表示:自己主動辦理銀行卡,并給予他人的(不用于從事非法行為),不算違法,這是你自己的選擇。但是,如果實際情況是他人盜用你的身份信息辦理銀行卡,則屬于違法行為,是犯法的。

最后,揭秘盜取銀行卡信息三大方法,消費者一定要警惕:

要想把銀行卡里的錢轉(zhuǎn)走,通常不是一兩個犯罪分子能夠完成的。他們需要建立一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。在這個鏈條上分工不同的犯罪分子,通常是用只加熟人的QQ群進行交流、交易。

方法一:偽基站發(fā)送釣魚短信

媒體記者曾采訪數(shù)十位盜取銀行卡的受害者,發(fā)現(xiàn)其中很多人都有過相同的遭遇,就是收到了類似10086、95533等所謂的電信運營商或銀行發(fā)來的短信,登錄后被要求輸入密碼。360首席反詐騙專家裴智勇指出,這些其實都是犯罪分子利用偽基站“包裝”后發(fā)送給用戶的含有釣魚網(wǎng)站的短信。僅360平臺上監(jiān)控到的釣魚網(wǎng)站,半天時間就有超過1億次的點擊量。在這些釣魚網(wǎng)站的虛假網(wǎng)頁上,用戶登錄后就會被要求輸入賬號、密碼、姓名、身份證號、銀行預留手機號等信息,而一旦填寫了這些信息,騙子就可以把用戶的錢騙走了。裴智勇介紹,釣魚網(wǎng)站的更新速度非???,每天都有5000到8000個新的釣魚網(wǎng)站被監(jiān)測到。

方法二:免費WIFI竊取個人信息

除了使用釣魚網(wǎng)站獲取個人信息,記者發(fā)現(xiàn)犯罪分子還會利用免費WIFI竊取個人信息。裴智勇介紹,一個WIFI的安全性主要取決于它的架設者是誰,如果是騙子或者是黑客架設了一個免費WIFI,用戶一旦接入,所有互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)都可以被黑客監(jiān)聽或竊取。

方法三:改裝POS機提取銀行卡信息

除了以上兩種獲取信息的方式,記者發(fā)現(xiàn)黑市中的犯罪分子還有第三種方法——那就是利用改裝的POS機提取用戶銀行卡信息。在黑市中,POS機提取的信息被稱為“軌道料”,數(shù)量上要遠遠少于釣魚網(wǎng)站上提取的信息。但是賣價卻很高,余額較大的信息甚至可以賣到幾千塊錢一條。而對于這些信息,犯罪分子通常會等半年以上才把信息出售,目的是讓消費者積累大量POS機消費記錄,這樣警方就無法追查是哪臺POS機提取了銀行卡信息。 完成了“下料”的工作,在這個黑色產(chǎn)業(yè)鏈上,下一步就是將受害者銀行卡里的錢轉(zhuǎn)出來,犯罪分子把這個步驟稱為“洗料”。這也是很多受害者最疑惑的地方——我的錢究竟是怎么沒的?下面就跟隨記者的調(diào)查,一起揭開這個謎底。

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