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pos機(jī)辦理騙局一個(gè)接一個(gè)
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新疆晨報(bào)訊（記者 石豐森 通訊員 王政）網(wǎng)上發(fā)布辦理大額信用卡的信息，再以收取開卡費(fèi)、激活費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)為名行騙，不到七個(gè)月時(shí)間內(nèi)，詐騙13個(gè)省區(qū)市120余名受害人500余萬元。2月11日，民警將涉嫌電信詐騙的7名嫌疑人押解回巴州焉耆縣。
“我在網(wǎng)上辦理信用卡時(shí)被騙了1.71萬元?！?016年11月29日16時(shí)許，家住焉耆縣的丁先生向焉耆縣公安局刑警大隊(duì)報(bào)警。
47歲的丁先生說，由于急需用錢，2016年11月22日，他在網(wǎng)上搜尋辦理信用卡的信息，搜出一網(wǎng)站后，在上面填寫了姓名、身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)等個(gè)人信息。
“丁先生，我看你在我們行申請(qǐng)了辦理10萬元信用卡的信息?！痹诰W(wǎng)上填寫完信息不久，丁先生便接到了一位自稱某銀行工作人員的電話。電話中，丁先生被告知要繳納300元的開卡費(fèi)，丁先沒有多想，便打給了對(duì)方。
一周后，丁先生收到一封信，信中有所辦理的“信用卡”還有如何激活等內(nèi)容，信上留有銀行卡的密碼及一個(gè)電話號(hào)碼。丁先生根據(jù)對(duì)方提供的網(wǎng)址，在網(wǎng)上輸入卡號(hào)、密碼后發(fā)現(xiàn)銀行卡未激活，丁先生便撥打電話咨詢，被告知要繳納2000元的激活費(fèi)。
打了2000元，看到信用卡仍未激活，丁先生再次打電話詢問。被告知：“你辦理的是10萬元的大額信用卡，我們要看你有沒有還款能力，你先打1.5萬元的驗(yàn)資費(fèi)?！?/p>
丁先生說，由于此前打了300元的開卡費(fèi)，打驗(yàn)資費(fèi)時(shí)實(shí)際打了14800元。他說，打完驗(yàn)資費(fèi)，對(duì)方還要打錢，意識(shí)到上當(dāng)受騙便報(bào)了警。
焉耆縣公安局刑警大隊(duì)民警介紹，通過對(duì)涉案賬戶資金流調(diào)查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人均在內(nèi)地，便派員前往內(nèi)地展開調(diào)查。通過70余天，輾轉(zhuǎn)北京、湖北、浙江等地，2017年1月14日、2月8日，他們將涉案的7名嫌疑人抓獲，并繳獲3個(gè)POS機(jī)和43張銀行卡。
“7名嫌疑人均為男性，6名是湖北孝昌縣人，一人是江西贛縣人?！泵窬f，嫌犯年齡最大的28歲，最小的20歲。
民警介紹，作案時(shí)，嫌犯會(huì)先在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布辦理大額信用卡和貸款業(yè)務(wù)的信息，誘使受害人填寫個(gè)人信息，受害人在網(wǎng)上填寫個(gè)人信息后，嫌犯便冒充銀行工作人員，以收取開戶費(fèi)、激活費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)為名實(shí)施詐騙。“為使受害人相信，騙子還專門制造了假的銀行卡寄給受害人。”
“抓獲的7名嫌犯中，有人專門負(fù)責(zé)買賣銀行卡，有人專門利用POS機(jī)洗錢、轉(zhuǎn)移非法資金，有人專門負(fù)責(zé)取款?！泵窬f，為逃避打擊，嫌疑人轉(zhuǎn)移資金銀行卡全是買的，其買一套卡價(jià)格400~500元（一套卡有四張銀行卡）。
據(jù)了解，從2016年8月份起，涉案的7名嫌疑人先后騙取涉及新疆、西藏、甘肅、內(nèi)蒙古、廣西、山東等13個(gè)省市區(qū)近120余名受害人，涉案資金達(dá)500余萬元。
目前，犯罪嫌疑人孫某、朱某等7人已依法刑事拘留。
警方提醒，在申請(qǐng)辦理信用卡時(shí)，應(yīng)該銀行指定的官方網(wǎng)站，如無法確定網(wǎng)站的域名，最好到營(yíng)業(yè)廳辦理，以防登陸釣魚網(wǎng)站；申請(qǐng)辦理信用卡時(shí)，銀行不會(huì)收取開戶費(fèi)、激活費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)等費(fèi)用，如有人要求繳納費(fèi)用，應(yīng)提高警惕，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
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