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黑龍江智能pos機(jī)
來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)
此次打掉3個(gè)犯罪團(tuán)伙。 虎林市公安局供圖
中新網(wǎng)雞西7月10日電 (記者 王妮娜)僅需一兩千元就能買到一套包括身份證、銀行卡和手機(jī)卡等在內(nèi)的“銀行卡套餐”，不法分子用這些“套餐”進(jìn)行詐騙、傳銷、洗錢(qián)等……近日，黑龍江省虎林市公安局歷經(jīng)3個(gè)月的偵查，輾轉(zhuǎn)三亞、四川、廣東等地開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，成功破獲妨礙信用卡管理案、共打掉了犯罪團(tuán)伙3個(gè)，涉案金額達(dá)20余萬(wàn)元。
這個(gè)犯罪線索來(lái)自于一張流水異常的銀行卡。2020年11月18日，黑龍江省虎林市公安局刑警大隊(duì)接到雞西市反詐中心移交案件稱，黑龍江省虎林市居民張某名下銀行卡流水異常。民警立即展開(kāi)調(diào)查，并根據(jù)資金流向迅速鎖定了嫌疑人遲某、包某、李某、張某。在一個(gè)月的秘密偵查后，民警掌握了4人的犯罪證據(jù)，并鎖定了4人的活動(dòng)軌跡，連夜蹲守，緊密跟蹤，在黑龍江省雞西市、密山市、虎林市同時(shí)收網(wǎng)，一舉將4名人緝拿歸案。
被抓獲的部分犯罪嫌疑人。 虎林市公安局供圖
民警經(jīng)過(guò)審訊深挖、梳理線索、固定證據(jù)等工作，了解到張某、遲某、包某、李某分別負(fù)責(zé)買賣銀行卡，收取銀行卡，驗(yàn)卡，轉(zhuǎn)賬、會(huì)計(jì)工作，這個(gè)犯罪團(tuán)伙分工明確，環(huán)環(huán)相扣，緊密銜接。在大量的證據(jù)面前，4名犯罪嫌疑人交待了從2020年4月開(kāi)始，買賣銀行卡共計(jì)41套的違法犯罪事實(shí)，并供出了犯罪“上線”的聯(lián)系方式，于是，一個(gè)妨礙信用卡管理的犯罪團(tuán)伙隨之浮出水面。
民警通過(guò)1個(gè)月走訪、調(diào)查、蹲守等，在黑龍江省雞西市公安局的大力支持下，搜集了犯罪嫌疑人曹某的犯罪證據(jù)，順藤摸瓜，鎖定了同伙孫某和續(xù)某。民警遠(yuǎn)赴三亞開(kāi)展抓捕工作，3名犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)。
經(jīng)審訊，曹某交待其日常主要負(fù)責(zé)接收包括張某等人的下線提供的銀行卡，并在網(wǎng)絡(luò)上虛擬交易，幫助他人網(wǎng)絡(luò)信息犯罪從中非法盈利。續(xù)某從旁協(xié)助“跑分”提現(xiàn)，孫某負(fù)責(zé)發(fā)送朋友圈，發(fā)布買賣銀行卡等相關(guān)信息。至此，兩個(gè)犯罪團(tuán)伙同時(shí)落網(wǎng)，案件告一段落，但民警又經(jīng)進(jìn)一步工作得知，曹某竟還有上線。
“‘跑分’就是一些人用銀行卡、POS機(jī)等，幫助境外人員轉(zhuǎn)移其非法獲得的資金，按照轉(zhuǎn)移資金的流水比例進(jìn)行抽頭漁利的違法行為，這種行為主要目的是‘洗錢(qián)’，詐騙分子用這種方式將受害人的錢(qián)騙來(lái)，匯集轉(zhuǎn)移至非法平臺(tái)以逃避公安機(jī)關(guān)打擊，是非法行為。”虎林市公安局刑警大隊(duì)一位負(fù)責(zé)人介紹。
民警繼續(xù)深挖，經(jīng)過(guò)2周晝夜不休的秘密偵查，摸清了以卜某為首的犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、人員分工、運(yùn)作模式及落腳點(diǎn)，隨后，民警兵分兩路，前往廣東省、四川省，統(tǒng)一收網(wǎng)。最終，將劉某、卜某、等6名犯罪嫌疑人一并抓獲。
目前，3個(gè)犯罪團(tuán)伙的13名犯罪嫌疑人均已移送起訴，案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。(完)
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