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瑞銀信和旗下的pos機(jī)
南都訊 記者盧亮 中國人民銀行深圳市中心支行公示了一批行政處罰信息。南都記者梳理多份官方文件注意到，一家深圳機(jī)構(gòu)屢次違反反洗錢規(guī)定而頻吃罰單。
按照人行深圳市中心支行日前公布的行政處罰信息（深人銀罰〔2019〕12號）顯示，深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司（簡稱“深圳瑞銀信”）違反反洗錢相關(guān)規(guī)定，中國人民銀行深圳市中心支行對該公司合計處以罰款人民幣40萬元，對相關(guān)責(zé)任人員合計處以罰款人民幣2萬元。
公開履歷顯示，瑞銀信成立于2008年，以支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)平臺開發(fā)、為合作金融機(jī)構(gòu)開發(fā)商戶、專業(yè)化POS終端運維服務(wù)為主營業(yè)務(wù)。目前其已經(jīng)服務(wù)超過1000萬中小微商戶，覆蓋全國20多個省市。瑞銀信于2014年7月16日獲得央行第五批第三方支付牌照。
其股東背景值得留意。天眼查信息顯示，瑞銀信由深圳瑞融信信息技術(shù)有限公司持股97%，深圳付幫清算信息服務(wù)有限公司持股3%。
實際上，此次被罰，已經(jīng)是深圳瑞銀信年內(nèi)收到的央行第三份罰單。2019年3月14日，深圳瑞銀信青島分公司存在違反《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定的行為，被中國人民銀行青島市中心支行對其責(zé)令限期整改，并處罰款12萬元。7月12日，中國人民銀行網(wǎng)站公布的行政處罰信息公示表(深人銀罰〔2019〕4號)顯示，深圳瑞銀信違反支付結(jié)算管理規(guī)定，處以罰款人民幣9萬元。
不過，這還不是本批行政處罰的全部。南都記者注意到，神通征信有限公司因違反企業(yè)征信機(jī)構(gòu)管理相關(guān)規(guī)定而被深圳市中心支行給予警告，處以罰款人民幣3萬元。
與此同時，深圳天旭新能源、深圳銘森建設(shè)集團(tuán)等70家本地企業(yè)因“違反票據(jù)管理規(guī)定”，也被行政處罰。
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