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辦pos機有風險嗎
倪菁華律師：金融犯罪案件辯護律師，廣強律所非法集資犯罪辯護與研究中心秘書長
本文，僅對數(shù)藏平臺可能涉嫌的常見的刑事法律風險，即可能涉嫌的罪名，進行簡單的梳理。
1.非法集資的風險
國內(nèi)的數(shù)字藏品與NFT是不同的，NFT是非同質(zhì)化通證，是不可分割且具有唯一性，而國內(nèi)的數(shù)字藏品已經(jīng)偏離了NFT非同質(zhì)化通證設計的初衷，比如，將多份信息內(nèi)容相同的數(shù)字藝術(shù)品面向公眾發(fā)行，這實際上是與同質(zhì)化代幣的發(fā)行相類似。
《中國人民銀行、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部等七部門關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》第一條規(guī)定，代幣發(fā)行融資是指融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂的虛擬貨幣，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。這種代幣發(fā)行融資的行為完全滿足《防范和處理非法集資條例》規(guī)定的“未經(jīng)批準非法公開融資的行為”，因此通過發(fā)行代幣進行融資的行為可以通過非法集資進行規(guī)制。
那么，對于數(shù)藏平臺來說，雖然發(fā)行這些數(shù)藏是抱著銷售商品的目的，而非是融資的目的，但是，對于購買者來說，往往是抱著收藏的目的進行的購買，而并不單純的為了欣賞數(shù)藏本身，這就意味著，購買者存在著未來向他人出售獲利的目的，投資目的明顯。
此時，若數(shù)藏平臺在發(fā)行數(shù)藏的過程中，以承諾高回報、溢價回購等方式向購買者虛假宣傳，誘導購買者購買發(fā)行的數(shù)藏產(chǎn)品，其行為符合非法集資中非法性、公開性、社會性、利誘性特征，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；若在發(fā)行或交易中，平臺存在以非法占有目的非法融資的行為，則會構(gòu)成集資詐騙罪。還有的數(shù)藏平臺會以拉新的形式吸引玩家拉人購買數(shù)藏產(chǎn)品，若這些數(shù)藏平臺要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，嚴重的會構(gòu)成組織領導傳銷活動罪。
2.洗錢犯罪、網(wǎng)絡安全犯罪的風險
《反洗錢法》規(guī)定，洗錢是指通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的活動。
《刑法》規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪。
關(guān)于網(wǎng)絡安全犯罪，《刑法》規(guī)定了拒不履行信息網(wǎng)絡安全管理義務罪、非法利用信息網(wǎng)絡罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。
《區(qū)塊鏈信息服務管理規(guī)定》明確，區(qū)塊鏈信息服務提供者應當按照《網(wǎng)絡安全法》的規(guī)定，對區(qū)塊鏈信息服務使用者進行基于組織機構(gòu)代碼、身份證件號碼或者移動電話號碼等方式的真實身份信息認證。用戶不進行真實身份信息認證的，區(qū)塊鏈信息服務提供者不得為其提供相關(guān)服務。
數(shù)藏平臺這類犯罪風險來自于，行為人利用數(shù)藏平臺將犯罪所得通過數(shù)藏產(chǎn)品兌換為法定貨幣，或者直接利用數(shù)藏產(chǎn)品實施犯罪。因此，為了應對該刑事風險，數(shù)藏平臺需要依法履行內(nèi)容審查職責、網(wǎng)絡安全保障責任，嚴格落實KYC認證，即對發(fā)行、售賣、購買主體進行實名認證（真實姓名+手機號+身份證號），妥善保存客戶身份資料和發(fā)行交易記錄。
否則，一旦行為人逃避監(jiān)管，利用數(shù)藏平臺的審查漏洞而進行相關(guān)犯罪活動，那么數(shù)藏平臺及相關(guān)負責人則會根據(jù)其主觀明知的狀況，被以為犯罪活動提供平臺為由，認定平臺構(gòu)成相關(guān)犯罪。
比如，平臺拒不履行法律、行政法規(guī)規(guī)定的信息網(wǎng)絡安全管理義務，經(jīng)監(jiān)管部門責令改正而拒不改正，造成嚴重后果或情節(jié)嚴重，則構(gòu)成拒不履行信息網(wǎng)絡安全管理義務罪；如果平臺明知他人的資金系毒品、走私、金融詐騙犯罪等犯罪所得，依然為對方提供平臺進行交易，則可能構(gòu)成洗錢罪；如果平臺負責人明知他人的資金系犯罪所得，依然提供平臺協(xié)助轉(zhuǎn)移資金，則可能構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪；如果平臺沒有履行審查職責和網(wǎng)絡安全保障責任，明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，那么平臺則可能構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪；如果平臺還存在幫助犯罪行為人實施違法犯罪活動，比如為其打廣告、作掩護等情況，則可能會構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡罪。
3.其他犯罪
數(shù)藏平臺對數(shù)字藏品的發(fā)行、交易等活動的全過程，相關(guān)參與主體都可能因不當行為觸犯刑法。比如，虛構(gòu)數(shù)藏上鏈事實，騙取購買者財物等行為，可能會涉嫌詐騙罪；或者未經(jīng)著作權(quán)人許可，復制發(fā)行、通過信息網(wǎng)絡向公眾傳播其美術(shù)作品等行為，則可能構(gòu)成侵犯著作權(quán)罪。或者，利用數(shù)藏平臺進行外匯交易，將平臺作為外匯交易場所收付外匯，逃避外匯管制，則可能涉嫌非法買賣外匯的非法經(jīng)營罪。
數(shù)藏產(chǎn)品作為一個虛擬資產(chǎn)，在當下的環(huán)境中，往往會淪為犯罪行為人的實施犯罪的工具，以上所列罪名，只是當下很多數(shù)藏平臺或多或少都存在的問題，但風險無處不在，無孔不入，數(shù)藏平臺只能在依法履行相關(guān)職責和責任的情形下，全方位做好刑事風險防控，才能盡可能的規(guī)避刑事風險。
以上，系廣強律所非法集資金融犯罪辯護團隊倪菁華律師依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合相關(guān)辦案經(jīng)驗，對NFT交易平臺、虛擬資產(chǎn)服務提供商、數(shù)字藏品交易平臺涉嫌非法集資犯罪、洗錢犯罪、網(wǎng)絡安全犯罪等犯罪的刑事風險的研究。
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