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沈陽pos機(jī)安裝
“跑分”是指利用銀行賬戶或第三方支付賬戶為他人代收款，隨后再轉(zhuǎn)款到指定賬戶，從中賺取傭金。近年來，一些不法分子開設(shè)“跑分”平臺(tái)，為網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)色情等非法活動(dòng)洗錢，甚至形成以網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。近日，兩名外地男子準(zhǔn)備在沈陽市內(nèi)各商業(yè)銀行集中開卡后實(shí)施“跑分”洗錢犯罪，沒想到他們到達(dá)沈陽還沒到24小時(shí)，就被沈陽警方抓獲。10月13日，沈陽市公安局公布案情始末。
?可疑男子“買賣房屋”開銀行卡露馬腳
10月5日，福建籍男子羅某和四川籍男子雍某來到中國銀行沈陽分行營業(yè)部要求開辦銀行卡，工作人員對二人進(jìn)行身份核驗(yàn)并詢問開戶用途時(shí)，他們出示了一份“購房合同”，但二人口述卻與合同內(nèi)容不一致。發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)后，工作人員一邊辦理業(yè)務(wù)，一邊迅速通報(bào)公安機(jī)關(guān)。羅某和雍某二人察覺不妙，立即放棄開戶，快速駕車離開。
接到線索后，沈陽市公安局反信息詐騙支隊(duì)與相關(guān)單位共同組織全市各商業(yè)銀行開展排查。據(jù)某銀行沈河支行反映，當(dāng)天也有一名福建籍男子林某以買房為由辦理銀行卡，在查看其行程碼時(shí)發(fā)現(xiàn)，該男子在14天內(nèi)從福建一路北上至沈陽。此情況引起工作人員的警覺，并拒絕了林某的開卡要求。
?順藤摸瓜揪出其余嫌犯，查獲銀行卡70余張
了解情況后，沈陽市公安局立即組織反信息詐騙支隊(duì)與沈河分局精干警力全力圍繞雍某、羅某和林某開展工作，發(fā)現(xiàn)三名男子系共同來到沈陽，并且還有其他同行人員。經(jīng)核查，辦案民警發(fā)現(xiàn)雍某和羅某二人已在沈陽多家銀行成功開卡，極有可能實(shí)施洗錢等違法犯罪活動(dòng)。經(jīng)過深入偵查，10月5日22時(shí)許，民警在沈河區(qū)某公寓內(nèi)，將雍某、羅某、林某等10人全部抓獲，并現(xiàn)場查獲各類銀行卡70余張、銀行口令牌若干以及POS機(jī)一部。
據(jù)羅某交待，其與雍某組織多人先后流竄全國各地開辦銀行卡，為境外詐騙和賭博等犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢。這次一路北上，是準(zhǔn)備在沈陽市內(nèi)各商業(yè)銀行集中開卡后繼續(xù)實(shí)施犯罪，沒想到到達(dá)沈陽還沒到24小時(shí)就被警方抓獲。
沈陽日報(bào)、沈報(bào)全媒體主任記者 李欣
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