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pos機(jī)消費(fèi)顯示個(gè)體戶
隨著“掃黑除惡”“六清”專項(xiàng)執(zhí)行行動(dòng)的推進(jìn)，“打財(cái)斷血”持續(xù)發(fā)力。近日，上海市寶山區(qū)人民法院（以下簡(jiǎn)稱上海寶山法院）在一起涉“套路貸”案件的刑事執(zhí)行中，在被執(zhí)行人名下賬戶余額為零的情況下，通過與公安機(jī)關(guān)的密切聯(lián)動(dòng)，深挖背后“黑財(cái)”，順利執(zhí)行到位26.5萬元。
被告人程某作為“套路貸”資金出借方，被上海寶山法院于2019年5月依法以詐騙罪判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣20萬元。程某等被告人不服提出上訴后，上海市第二中級(jí)人民法院于2019年9月裁定駁回上訴，維持原判。
該案根據(jù)判決，程某應(yīng)退賠非法所得6.5萬元并繳納20萬元罰金。案件進(jìn)入執(zhí)行程序后，執(zhí)行干警兩次通過“總對(duì)總”查詢系統(tǒng)查詢程某名下財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)除一輛不值錢的老舊小轎車外，其名下銀行賬戶余額均為0，且無其他可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)。
執(zhí)行干警并未因此放棄。由于該案屬于“掃黑除惡”類執(zhí)行案件，執(zhí)行干警迅速啟動(dòng)與公安機(jī)關(guān)的聯(lián)動(dòng)機(jī)制。在公安機(jī)關(guān)的協(xié)查下，執(zhí)行干警發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人程某名下有一店鋪名稱為江蘇昆山某賓館的個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照。
由于程某仍在服刑溝通不便，執(zhí)行干警與程某的妻子電話聯(lián)系，釋明相關(guān)法律規(guī)定及政策，并講明了拒不退賠和繳納罰金的利害關(guān)系，督促其主動(dòng)配合履行義務(wù)。程某的妻子迫于執(zhí)行壓力坦白了其在江蘇昆山經(jīng)營了一家酒店，該酒店是以程某名下個(gè)體工商戶的營業(yè)執(zhí)照開設(shè)，但酒店暫時(shí)還沒有經(jīng)營，家里經(jīng)濟(jì)困難，沒有能力代程某履行義務(wù)。執(zhí)行又陷入僵局。
為摸清狀況，執(zhí)行干警馬上通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行了查詢，發(fā)現(xiàn)該酒店是一家當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)紅酒店，人氣較高，與程某妻子陳述事實(shí)并不吻合。執(zhí)行干警想到，該酒店是以程某名下個(gè)體工商戶的營業(yè)執(zhí)照開設(shè)的，酒店P(guān)OS機(jī)的賬戶必然關(guān)聯(lián)的是其名下的銀行賬戶，如果凍結(jié)其名下所有銀行賬戶，酒店客戶無法正常結(jié)賬，進(jìn)而影響酒店經(jīng)營，必會(huì)對(duì)程某妻子產(chǎn)生執(zhí)行威懾。于是，執(zhí)行干警于2021年2月22日上午通過“總對(duì)總”系統(tǒng)將程某名下余額為0的所有銀行賬戶全部?jī)鼋Y(jié)。
果不其然。當(dāng)天下午，程某的妻子就慌了神，主動(dòng)聯(lián)系法院，請(qǐng)求代程某履行相關(guān)法律義務(wù)。2021年3月1日，程某的妻子便將20萬罰金和6.5萬非法所得繳納至指定賬戶，26.5萬元執(zhí)行款均代為執(zhí)行到位。
由于執(zhí)行過程中的‘總對(duì)總’財(cái)產(chǎn)查詢系統(tǒng)并不能查詢到被執(zhí)行人的個(gè)人工商戶登記信息，而法院可以基于與公安機(jī)關(guān)的合作框架，在‘掃黑除惡’專項(xiàng)執(zhí)行行動(dòng)中，通過公安機(jī)關(guān)協(xié)查從而更加全面地掌握被執(zhí)行人的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)信息。在深挖‘黑財(cái)’后，通過對(duì)被執(zhí)行家屬有效的溝通與強(qiáng)有力的執(zhí)行手段進(jìn)行震懾相結(jié)合的方式，積極督促家屬代被執(zhí)行人履行退賠、繳納罰金等義務(wù)?！?/p>
執(zhí)行干警余夏敏介紹道。
來源：周到
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