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拉卡拉pos機(jī)怎么進(jìn)貨
來源：沙縣人民檢察院
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案情簡(jiǎn)介
熊某，湛某是一對(duì)小夫妻，兩人原本長期在外務(wù)工，看到村里有人做信用卡“生意”賺了錢，兩人商量，打工不但辛苦，來錢還很慢，于是兩人湊了2萬元作為啟動(dòng)資金，熊某還專門找人學(xué)習(xí)“辦卡”技巧，并制作了話術(shù)本，之后兩人在湖北某小區(qū)租了套房子，雇傭了湛某的姐姐、楊某專門作為辦卡“客服”。
之后，熊某先后在網(wǎng)上購買了辦理信用卡網(wǎng)站，購買了身份證、手機(jī)卡、銀行卡、拉卡拉等詐騙工具。如果有人在網(wǎng)址上點(diǎn)擊信用卡網(wǎng)址，留下姓名、聯(lián)系方式、身份證號(hào)碼、地址、額度、申請(qǐng)信用卡的銀行等信息之后，熊某、湛某姐妹兩、楊某就會(huì)以第三方擔(dān)保公司的名義聯(lián)系被害人，要求對(duì)方支付資料費(fèi)、傭金、驗(yàn)資款等名目將錢轉(zhuǎn)到熊某控制的銀行賬戶，熊某再通過拉卡拉轉(zhuǎn)賬或者現(xiàn)金取款的方式把錢取出來，熊某等人隨即更換手機(jī)號(hào)碼。
泰寧縣城的韓某就輕信了網(wǎng)上可以辦理大額的信用卡，中了不法分子熊某一家的圈套。
韓某在縣城經(jīng)營一家煙酒鋪，平時(shí)進(jìn)貨需要資金周轉(zhuǎn)，就想著辦一張信用卡以備不時(shí)之需，韓某去了銀行好幾次，銀行工作人員的回復(fù)都是可以辦理信用卡，但是額度不高，沒有達(dá)到韓某預(yù)期的要求。
某天，韓某像往常一樣在店鋪里上網(wǎng)，看到網(wǎng)頁上彈出一個(gè)滾動(dòng)廣告欄，廣告上說可以辦理一張20萬元的廣發(fā)銀行信用卡，想到辦卡額度高，條件要求低，自己也資金緊張，能辦到最好，辦不到自己也沒有什么損失，毫不猶豫的留下了自己的個(gè)人信息，沒過多久韓某就收到一張信用卡，但是需要聯(lián)系客服才能開通。
用錢心切的韓某跟對(duì)方“客服”聯(lián)系之后，對(duì)方要求先匯款300元材料費(fèi)和1500元提成，韓某想這也不算多，然后“客服”又要求要驗(yàn)資，并要求轉(zhuǎn)賬5000元到指定的賬戶，韓某轉(zhuǎn)賬之后，“客服”又說流水太少，銀行這關(guān)過不了，韓某就又按對(duì)方要求轉(zhuǎn)了一筆錢，就這樣辦卡“客服”各種理由導(dǎo)致驗(yàn)資無法通過要求韓某向指定賬戶轉(zhuǎn)賬多次轉(zhuǎn)賬共計(jì)十一萬余元，等韓某提出不想辦卡了，要求對(duì)方退款時(shí)，已無法聯(lián)系上辦卡“客服”了。韓某這才醒悟過來是被騙了，馬上向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
泰寧縣公安局接到受害人報(bào)案后，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)不法分子是湖北孝昌縣的熊某一家，被害人遍布遍布福建、河南、上海、廣東等七個(gè)省市，金額達(dá)十六萬余元，遂先后將四名犯罪嫌疑人抓獲歸案。
經(jīng)泰寧縣檢察院審查認(rèn)定，犯罪嫌疑人熊某、湛某姐妹倆、楊某以非法占有目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，四人的行為均構(gòu)成詐騙罪。泰寧縣法院依法審理判決，熊某、湛某姐妹倆、楊某詐騙罪成立。熊某被判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣六萬；湛某（姐姐）被判處有期徒刑兩年六個(gè)月，并處罰金五萬；楊被判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金七千五百。湛某（妹妹）另案處理。
檢察官提醒
隨著科技發(fā)展，人們的生活更加離不開網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)購物、網(wǎng)上銀行、電子支付越來越流行，但是網(wǎng)絡(luò)虛擬空間往往容易被犯罪分子利用，且詐騙不法分子多為外地人，在外地實(shí)施犯罪活動(dòng)，相關(guān)部門監(jiān)管、打擊難度較大。
檢察機(jī)關(guān)提醒廣大群眾一定要提高防騙意識(shí)，切勿輕信網(wǎng)絡(luò)信息，特別是涉及到錢款往來的更要慎重，對(duì)他人提供的信息要多方核實(shí)。同時(shí)，在受騙之后，要留存轉(zhuǎn)賬憑證、對(duì)方手機(jī)號(hào)碼、銀行卡號(hào)等信息，及時(shí)到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
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