網(wǎng)上有很多關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)收繳pos機(jī)1臺(tái),購(gòu)近百臺(tái)POS機(jī)套現(xiàn)的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)收繳pos機(jī)1臺(tái)的問題，今天pos機(jī)之家(www.shineka.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來看下吧!
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1、現(xiàn)場(chǎng)收繳pos機(jī)1臺(tái)
現(xiàn)場(chǎng)收繳pos機(jī)1臺(tái)
POS機(jī)套現(xiàn)：
利用POS機(jī)以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金。情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
數(shù)額在100萬元以上的,或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的,或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”；數(shù)額在500萬元以上的,或者造成金融機(jī)構(gòu)資金100萬元以上逾期未還的,或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失50萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)特別嚴(yán)重”。
本報(bào)訊(華商晨報(bào)華商響網(wǎng)記者沈誠(chéng))撬開金融部門“后門”，將近百臺(tái)POS機(jī)賣給“套現(xiàn)公司”，15.6億元被非法套現(xiàn)。
注冊(cè)成立招生公司掩蓋POS機(jī)套現(xiàn)
2013年10月末，遼陽(yáng)人袁某透支信用卡后長(zhǎng)期不還，被遼陽(yáng)市經(jīng)偵支隊(duì)以涉嫌信用卡詐騙拘傳。袁某談到為其套現(xiàn)的是沈陽(yáng)人，大家都叫他“王哥”，袁某套現(xiàn)的數(shù)額都不夠王哥一個(gè)零頭。
警方發(fā)現(xiàn)，王哥自2011年6月即開始從事非法POS機(jī)套現(xiàn)活動(dòng)。“王哥最初從長(zhǎng)春市購(gòu)買POS機(jī)，而后又通過互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)買POS機(jī)，在網(wǎng)上尋找高手為POS機(jī)解碼，然后去黑市套現(xiàn)。為了能夠掩人耳目，他還注冊(cè)成立了一家招生的公司?！鞭k案人員認(rèn)為嫌犯反偵查能力極強(qiáng)。
2011年，王哥通過互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)買POS機(jī)時(shí)認(rèn)識(shí)了孫某。此時(shí)，王哥“業(yè)務(wù)”擴(kuò)大，對(duì)POS機(jī)需求量增大，而孫某可以幫助王哥通過銀行的關(guān)系辦理POS機(jī)。
從2011年6月開始，王哥向?qū)O某購(gòu)買了80臺(tái)POS機(jī)，每臺(tái)POS機(jī)1萬元。
POS機(jī)銷售中間人被定為B級(jí)逃犯
2013年11月2日，警方在沈陽(yáng)鐵西區(qū)將涉嫌非法套現(xiàn)的王某、張某、樊某、秦某抓獲，當(dāng)場(chǎng)收繳作案用的電腦3臺(tái)、信用卡300張，收繳套現(xiàn)的POS機(jī)33臺(tái)，POS機(jī)交易商戶存根17116張。
警方介紹，從事POS機(jī)套現(xiàn)業(yè)逐漸隱蔽化，干這行的摸索出極強(qiáng)的反偵查能力。行動(dòng)組不得不同時(shí)行動(dòng)，否則他們一旦聯(lián)系不上將毀滅證據(jù)。
嫌疑人王某和張某交代，他們使用的所有涉及在長(zhǎng)春銀行的POS機(jī)是從一個(gè)叫孫某的人手中以每臺(tái)1萬元購(gòu)買的，他們還交代了其下線遼陽(yáng)人宋某和幫助其POS機(jī)進(jìn)行服務(wù)器解碼的山東人朱某。
經(jīng)公安部審批，38歲的長(zhǎng)春人孫某被立為公安部B級(jí)逃犯。2013年12月20日14時(shí)許，孫某在長(zhǎng)春落網(wǎng)。根據(jù)孫其交代，警方連夜抓捕幫助孫某辦理POS機(jī)的長(zhǎng)春浦發(fā)銀行鐘某和中國(guó)銀聯(lián)吉林分公司的常某。隨后，宋某投案自首。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，以王某為首的非法套現(xiàn)團(tuán)伙，涉案金額達(dá)到15.6億元。目前，該案被司法部門認(rèn)為是遼沈地區(qū)涉案金額最大、使用POS機(jī)數(shù)量最多的利用POS機(jī)套現(xiàn)的非法經(jīng)營(yíng)案件
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